BANCA D’ITALIA: Ispezione antiriciclaggio presso un Intermediario finanziario (Banca)

BANCA D’ITALIA: Ispezione antiriciclaggio presso un Intermediario finanziario (Banca)   Premessa  Al fine di consentire una valutazione preliminare per ogni utile accorgimento organizzativo all’interno di una Banca, voglio simulare una “ispezione tipo” dell’Organo di Vigilanza centrale in materia di antiriciclaggio, ripercorrendo una lunga esperienza già vissuta. Infatti, nel recente decennio appena trascorso, nella veste di...