La Banca d’Italia ha recentemente inflitto nuove sanzioni a Banche e INB sotto la sua supervisione. Dall’analisi di questi provvedimenti emerge un fil rouge importante: la fragilità strutturale dei controlli interni come presupposto per sanzioni anche molto pesanti, inclusa la responsabilità degli esponenti. Tra le anomalie riscontrate emergono le seguenti: 🔹 Procedure AML inadeguate: profilatura della clientela, adeguata verifica (anche rafforzata) e collaborazione attiva con l’UIF sono risultate carenti in più intermediari, con processi
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