Riciclaggio di denaro: Osservazione necessaria! Chi lavora in AML, crimini finanziari e compliance potrebbe trovare questo video di Johnny Harris particolarmente interessante. Si concentra sul riciclaggio di denaro e, più specificamente, sul funzionamento di sistemi informali di trasferimento di valore spesso chiamati “denaro volante”. Il video offre una spiegazione chiara e accessibile di come i fondi illeciti possano essere spostati, bilanciati e “puliti” senza necessariamente passare attraverso il sistema bancario tradizionale, attraverso una combinazione
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