𝗦𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗨𝗘, 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶 𝗲 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶 𝗔𝗠𝗟: 𝗹𝗮 𝗨𝗜𝗙 𝗮𝗹𝘇𝗮 𝗶𝗹 𝗹𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 La Comunicazione UIF del 7 maggio 2026 segna un passaggio molto rilevante per il sistema AML italiano: la violazione delle misure…

Antiriciclaggio: Consigli non richiesti!   Il GAFI ha pubblicato la Valutazione Mutua dell’Italia – Anti-riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e misure di finanziamento della proliferazione. Da italiano, questa storia mi sembra particolarmente vicina a casa. Il…

Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE – De-listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-2026.06.03/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

Banca d’Italia: Revisione & Raccomandazioni! 1 Revisione della Circolare n. 285/2013 per l’attuazione delle norme europee in materia di gruppi bancari (aperta fino al 6 luglio 2026) https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2026/2026.06.04-revisione-circ-285/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 2 Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza…

Maxi frode su auto di lusso da 42 milioni di euro, sequestri in tutta Italia Storia di Agenzia di Stampa Italpress PRATO (ITALPRESS) – Sotto il coordinamento degli Uffici EPPO (Procura Europea) di Bologna, Torino e Palermo,…

Frode da 60 milioni di euro con società fantasma: arrestata a Roma una 42enne ricercata in tutta Europa Storia di Adelaide Pierucci Fonte: Canale10 Una maxi frode da oltre 60 milioni di euro, una rete di società fantasma sparse…

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)   In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura del documento di riconoscimento che…

The Star Sydney ha sanzionato con 15 milioni di AUD (10,8 milioni di USD) per fallimenti nella conformità e nel controllo dei crimini finanziari   The Commissione Indipendente per i Casinò del New South Wales (NICC)…

 Wise Europe sotto indagine in Belgio per presunte mancanze di conformità AML   La Procura di Bruxelles sta indagando su Wise Europe, la controllata europea della società internazionale di trasferimento denaro Wise, per presunte…

Svezia: multa AML di 8 milioni di euro imposta alla Norion Bank   L’Autorità Svedese di Supervisione Finanziaria (Finansinspektionen – FI) ha emesso un avviso formale e ha imposto una multa amministrativa di 90 milioni…

Newsletter settimanale dal 25 al 31 maggio 2026 Antiriciclaggio Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto risponde…