Antiriciclaggio: Provvedimento Banca d’Italia
Obbligo di comunicazione alla Banca d’Italia a seguito della nomina dell’Esponente AML, entro 20 gg dalla data di accettazione, sospensione o cessazione.
Con riferimento agli Esponenti AML già in carica alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la comunicazione va fatta entro 20 gg dalla entrata in vigore del provvedimento.
Va utilizzata la procedura segnalazione organi sociali (cd. Or.So.).Provvedimento BI
