🇪🇺 1 milione di euro sequestrati in un’indagine in corso su una rete internazionale di riciclaggio di denaro
Le autorità francesi e italiane, supportate da Eurojust e Europol e collaborando con le autorità kosovare, hanno sequestrato ulteriori 1 milione di euro in beni criminali nell’ambito di un’indagine in corso su una rete internazionale di riciclaggio di denaro.
Secondo gli investigatori:
â—¼ I proventi del traffico di droga generati in Francia venivano raccolti in una residenza in Italia.
â—¼ Il denaro veniva convertito in lingotti d’oro e lastre d’oro per nasconderne l’origine illecita e facilitarne il trasporto.
â—¼ L’oro fu trasferito in diversi paesi, tra cui Kosovo, Turchia e Marocco.
â—¼ Durante l’indagine durata 10 mesi, le autorità hanno identificato almeno 18 milioni di euro che erano stati riciclati.
Una coppia attualmente sotto indagine in Italia per aver presumibilmente orchestrato l’operazione di riciclaggio è stata arrestata in Francia nel settembre 2025 dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto più di 50 chilogrammi di lingotti d’oro nascosti all’interno di un compartimento nascosto di un veicolo.
Quell’operazione iniziale portò al sequestro di oltre 30 milioni di euro in beni criminali.
L’analisi successiva del materiale sequestrato e delle informazioni fornite dalle autorità kosovari ha portato gli investigatori a identificare ulteriori conti bancari, interessi commerciali, immobili e veicoli di alto valore di proprietà della coppia, portando all’ultimo sequestro di beni da 1 milione di euro.
