Newsletter settimanale dal 29 giugno al 5 luglio 2026
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Antiriciclaggio
Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto risponde del Sole 24 Ore, della Banca d’Italia, del Mef etc.).
Insomma, un aiuto concreto per il soggetto obbligato, per le tante difficoltà trovate nella sua quotidianità operativa. Buona navigazione! ====
𝗔𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗔: 𝗹𝗮 𝗦𝗡𝗔 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝗼 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝗔𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗔: 𝗹𝗮 𝗦𝗡𝗔 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝗼 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮
 È disponibile sul sito della Scuola Nazionale dell’Amministrazione la nuova ricerca realizzata dalla SNA in collaborazione con l’Unità di…
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Condividere informazioni per combattere la criminalità finanziaria senza compromettere la protezione dei dati
Indonesia: le protezioni obbligazionarie Danantara innescano un dibattito internazionale sulla AML
La lotteria come strumento per il riciclaggio di denaro: semplice ma funzionante
Da domani 1° luglio 2026, entrano in vigore le nuove Istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS) Il nuovo Provvedimento aggiorna le regole operative in materia di antiriciclaggio e…
La Svizzera rimane uno dei principali centri finanziari mondiali, ma sta facendo abbastanza per migliorare la trasparenza finanziaria?
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