Newsletter settimanale dal 6 al 12 luglio 2026
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Antiriciclaggio
Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto risponde del Sole 24 Ore, della Banca d’Italia, del Mef etc.).
Insomma, un aiuto concreto per il soggetto obbligato, per le tante difficoltà trovate nella sua quotidianità operativa. Buona navigazione! ====
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa’ operante nel settore dei servizi, quali sono, in concreto, i dati di bilancio…
Smantellata una “banca occulta” con sede a Milano, sequestrati beni per 2,5 milioniSmantellata una “banca occulta” con sede a Milano, sequestrati beni per 2,5 milioni Storia di di Pietro Menzani Fonte: Il Sole 24 Ore Sofisticata e invisibile. È così che la Guardia di finanza ha descritto la “banca occulta”…
AMF pubblica un riepilogo dei risultati delle ispezioni AML/CFT (2022–2025)🇫🇷 AMF pubblica un riepilogo dei risultati delle ispezioni AML/CFT (2022–2025) Il Autorité des marchés financiers (AMF) – France ha pubblicato un riepilogo dei principali risultati di 46 ispezioni AML/CFT effettuate tra il 2022 e…
🇪🇺 AMLA: Una lettura consigliata per comprendere il futuro della lotta al riciclaggio di denaro in Europa🇪🇺 AMLA: Una lettura consigliata per comprendere il futuro della lotta al riciclaggio di denaro in Europa Oggi mi sono imbattuto in questo libro bianco perspicace pubblicato da Deloitte sull’istituzione di AMLA – The EU…
🇳🇱 ABN AMRO ha multato 8,5 milioni di euro per carenze AML🇳🇱 ABN AMRO ha multato 8,5 milioni di euro per carenze AML ABN AMRO è stata multata di 8,5 milioni di euro dalla De Nederlandsche Bank per carenze nei suoi controlli antiriciclaggio (AML). Secondo la banca…
🇪🇺 AMLA pubblica nuovi standard per un approccio armonizzato dell’UE all’applicazione AML/CFT🇪🇺 AMLA pubblica nuovi standard per un approccio armonizzato dell’UE all’applicazione AML/CFT AMLA – The EU Anti-Money Laundering Authority ha pubblicato nuovi standard normativi che stabiliscono un quadro comune per l’applicazione delle norme antiriciclaggio e…
🏠 Nuovo rapporto del Tax Justice Network sulla trasparenza della proprietà immobiliare🏠 Nuovo rapporto del Tax Justice Network sulla trasparenza della proprietà immobiliare Il Tax Justice Network ha pubblicato il suo nuovo rapporto, “Integrare la Raccolta, l’Uso e lo Scambio delle Informazioni sulla Proprietà Immobiliare”, che…
⚽ Economia criminale: come i grandi eventi sportivi diventano un’opportunità per la criminalità organizzata⚽ Economia criminale: come i grandi eventi sportivi diventano un’opportunità per la criminalità organizzata Un Radiotelevisione Svizzera (RSI) rapporto sulla Coppa del Mondo FIFA in Messico evidenzia come i grandi eventi sportivi internazionali possano rimodellare…
🇪🇺 1 milione di euro sequestrati in un’indagine in corso su una rete internazionale di riciclaggio di denaro🇪🇺 1 milione di euro sequestrati in un’indagine in corso su una rete internazionale di riciclaggio di denaro Le autorità francesi e italiane, supportate da Eurojust e Europol e collaborando con le autorità kosovare, hanno…
Richiesta Carta bancomat: Incubo Adeguata verifica!Richiesta Carta bancomat: Incubo Adeguata verifica! Stamattina, ho accompagnato un amico ormai disabile, ottantenne, ricoverato presso una Rsa presso una filiale di una delle principali banche italiane. Vi assicuro un vero incubo, determinato dalla difficoltà di…
Newsletter settimanale dal 29 giugno al 5 luglio 2026Newsletter settimanale dal 29 giugno al 5 luglio 2026 Antiriciclaggio Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto…
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