🇪🇺 AMLA presenta al Parlamento Europeo il suo Rapporto Consolidato Annuale di Attività 2025

AMLA ha presentato il suo primo Rapporto Consolidato Annuale di Attività ai Comitati ECON e LIBE del Parlamento Europeo, illustrando i progressi compiuti durante il primo anno di attività dell’Autorità.

▪️ Sviluppo istituzionale: AMLA ha completato la sua transizione da nuova autorità a istituzione operativa dell’UE, istituendo il suo quadro di governance, la sede centrale a Francoforte ed ampliando la forza lavoro.

▪️ Regolamento Unico UE: Sono iniziati i lavori per sviluppare un quadro normativo armonizzato AML/CFT in tutta l’Unione Europea, inclusa la pubblicazione dei primi Standard Tecnici Regolatori (RTS) e consultazioni pubbliche.

▪️ Supervisione AML/CFT: AMLA ha gettato le basi per la sua futura supervisione diretta delle entità ad alto rischio dell’UE con maggiore impegno, rafforzando al contempo il coordinamento con i supervisori nazionali, con particolare attenzione ai Fornitori di Servizi per Cripto-Asset (CASP).

▪️ Cooperazione FIU: L’Autorità ha lanciato le sue prime iniziative per rafforzare la cooperazione tra le Unità di Intelligence Finanziaria (FIU), inclusi i preparativi per analisi congiunte e la transizione delle FIU.net sotto la responsabilità di AMLA.

▪️ Intelligence del rischio e tecnologia: AMLA ha inoltre iniziato a costruire un quadro europeo di intelligence del rischio, sfruttando dati condivisi, analisi avanzate e intelligenza artificiale per supportare una supervisione più efficace di AML/CFT e intelligence finanziaria.

Nel complesso, il 2025 ha segnato un anno fondamentale per la nuova Autorità. Con il suo quadro istituzionale ora in atto, AMLA è destinata a svolgere un ruolo centrale nella creazione di un quadro AML/CFT più coerente, coordinato ed efficace in tutta l’Unione Europea.