Merito creditizio & antiriciclggio! Le recenti ispezioni e i provvedimenti adottati nei confronti di operatori come Banca Ifis e Cherry BankSono il segnale di un cambiamento molto più profondo. La Banca d’Italia sta chiedendo agli intermediari di alzare ulteriormente l’asticella su: 1. antiriciclaggio (AML) 2. adeguata verifica della clientela (KYC) 3 governance 4 sistemi di controllo interno 5...
Argomenti: scegli uno di questi
Il nostro approccio combina rigore normativo, analisi del rischio e procedure su misura. Dalla due diligence alla formazione, dalla revisione dei processi interni alla predisposizione dei presidi di controllo, garantiamo un percorso di conformità completo e verificabile.
Ricevi le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta elettronica e rimani sempre aggiornato!
Falcone consulting tutti i diritti riservati@ 2026- PARTITA IVA- 04353760715
I commenti sono chiusi.