Newsletter settimanale dal 27 luglio al 2 agosto 2026
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Antiriciclaggio
Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto risponde del Sole 24 Ore, della Banca d’Italia, del Mef etc.).
Insomma, un aiuto concreto per il soggetto obbligato, per le tante difficoltà trovate nella sua quotidianità operativa. Buona navigazione! ====
Giurisprudenza europea: Responsabilità amministrativa d’impresa in tema di AmlGiurisprudenza europea: Responsabilità amministrativa d’impresa in tema di Aml Fonte: Notaio di Napoli Arturo Cioffi Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 29 gennaio 2026, causa C-291/24, sez. IV SOCIETARIO – Direttiva UE 2015/849 – Prevenzione dell’uso del…
Antiriciclaggio: Follia di sistema!Antiriciclaggio: Follia di sistema! Se io ero rimasto fermo alla inibizione del bonifico per cassa del vecchio cliente con il documento scaduto di validità, ritenendolo una follia di sistema, oggi ho appreso che siamo ben…
Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE – listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-2026.07.30/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
1,5 miliardi di euro movimentati illegalmente all’estero, 700 milioni di volumi d’affari sospetti, 200 società coinvolte e 192 denunciati in 14 diverse regioni italiane.1,5 miliardi di euro movimentati illegalmente all’estero, 700 milioni di volumi d’affari sospetti, 200 società coinvolte e 192 denunciati in 14 diverse regioni italiane. Sono i numeri straordinari dell’operazione “China Express” della Guardia di Finanza…
Aml: L’origine e la provenienza della provvista!Aml: L’origine e la provenienza della provvista! AVVERTIMENTI VIBAN: I regolatori francesi e tedeschi hanno avvertito le banche di inasprire i controlli prima di concedere alle società di pagamento numeri di conto virtuali per l’alto…
Antiriciclaggio: Gli obblighi di formazione negli studi professionaliAntiriciclaggio: Gli obblighi di formazione negli studi professionali Riguardo alla normativa antiriciclaggio negli studi professionali, si chiede quali siano i requisiti che deve possedere colui che effettua la formazione in materia di antiriciclaggio del personale…
Antiriciclaggio: Criticità & Falsi positivi!Antiriciclaggio: Criticità & Falsi positivi! Intelligenza artificiale & Antiriciclaggio: Qualche spunto di riflessione! Premessa Per fare bene questo lavoro assicurando la migliore “Collaborazione attiva” a beneficio delle Istituzioni, dobbiamo intendere l’Antiriciclaggio come la cultura della legalità e…
Nuova riforma svizzera della AML: cosa cambierà dal 1° ottobre 2026?🇨🇭 Nuova riforma svizzera della AML: cosa cambierà dal 1° ottobre 2026? Un’analisi approfondita pubblicata da EY Svizzera esamina la prossima riforma del quadro svizzero antiriciclaggio (AML) e della trasparenza aziendale, evidenziando i cambiamenti significativi…
Consultazione pubblica sugli Orientamenti AMLA in materia di ongoing monitoringConsultazione pubblica sugli Orientamenti AMLA in materia di ongoing monitoring di Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia Indice dell’articolo Il rilievo dell’attività di ongoing monitoring nella nuova regolamentazione AML L’orientamento 1: mantenere aggiornati i documenti,…
Il rifiuto di Wise è un promemoria che il giudizio supervisore si estende anche ai singoli CVIl rifiuto di Wise è un promemoria che il giudizio supervisore si estende anche ai singoli CV La ragione principale erano le carenze nella lotta al riciclaggio di denaro. Ciò su cui è rimasto in…
La Georgia accusa quattro cittadini stranieri per uno schema di riciclaggio di denaro da 8,2 milioni di dollari🇬🇪 La Georgia accusa quattro cittadini stranieri per uno schema di riciclaggio di denaro da 8,2 milioni di dollari I procuratori georgiani hanno accusato quattro cittadini stranieri e cinque aziende in relazione a una presunta…
AMLA e il nuovo KYC europeo: quali dati dovrà raccogliere la banca su una persona giuridica?AMLA e il nuovo KYC europeo: quali dati dovrà raccogliere la banca su una persona giuridica? Dopo aver analizzato l’art. 3 degli RTS AMLA dedicato alla persona fisica, passiamo all’art. 4, che disciplina le…
Cartiere & false fatturazioni: 11.266 indagini e 3,4 miliardi di euro di giro d’affari bloccatoCartiere & false fatturazioni: 11.266 indagini e 3,4 miliardi di euro di giro d’affari bloccato Sono i numeri delle attività di contrasto alle Partite IVA “apri e chiudi” di Guardia di Finanza e Agenzia delle…
Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UEUif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE – De-listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-2026.07.27/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
Aziende improvvisate: aziende create per scomparireAziende improvvisate: aziende create per scomparire Una società improvvisata è un’attività costituita per operare per un periodo di tempo molto breve, spesso senza alcuna vera attività economica, prima di essere sciolta, abbandonata o sostituita…
01/07 le nuove istruzioni (SOS)📌 01/07 le nuove istruzioni (SOS) Tornando al tema più caldo delle ultime settimane, le principali novità di seguito: 🔷️Dalla semplice anomalia al giudizio motivato. L’ UIF richiede che la SOS non sia più una risposta…
Dalla regolamentazione all’azione: come l’IA può supportare la conformità normativaDalla regolamentazione all’azione: come l’IA può supportare la conformità normativa Ogni anno, banche e istituzioni finanziarie devono attuare nuove normative, linee guida e aggiornamenti emessi dalle autorità di controllo. La vera sfida, però, non è…
Newsletter settimanale dal 20 al 26 luglio 2026Newsletter settimanale dal 20 al 26 luglio 2026 Antiriciclaggio Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto…
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