UBS Financial Services ha multato 125 milioni di dollari per violazioni AML

Aml: Sanzione di 125 milioni di dollari!
Aml: Sanzione di 125 milioni di dollari!
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Giovanni Falcone
Di Giovanni Falcone

🇺🇸 UBS Financial Services ha multato 125 milioni di dollari per violazioni AML La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha imposto una sanzione civile di 125 milioni di dollari a UBS Financial Services Inc. (UBSFS) per violazioni volontarie e ripetute del Bank Secrecy Act (BSA). Questa è la sanzione più alta mai inflitta a un...

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