L’antiriciclaggio del professionista –contabile o legale: alert da non sottovalutare!

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L’antiriciclaggio del professionista –contabile o legale: alert da non sottovalutare!   Egregio dr. Falcone, Al netto degli adempimenti formali imposti dalla normativa a cominciare dall’Adeguata verifica, comprensiva dello scopo e natura del rapporto e del Titolare effettivo ovvero, delle Schede di valutazione del rischio, quali sono gli alert che, in…

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