Antiriciclaggio: comunicazione Banca d’Italia!

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Antiriciclaggio: comunicazione Banca d’Italia!   La Banca d’Italia interviene per disciplinare l’attuazione della normativa antiriciclaggio in qusta fase transitoria fino al 31 marzo pv, con particolare riferimento alla figura delle Persone politicamente esposte, confermando l’utilizzo  delle norme sull’Archivio unico Informatico per gli intermediari finanziari e, per quanto compatibile le norme…

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