Newsletter settimanale dal 05 al 11 di febbraio 2018
 Antiriciclaggio: comunicazione Banca d’Italia!Antiriciclaggio: comunicazione Banca d’Italia! La Banca d’Italia interviene per disciplinare l’attuazione della normativa antiriciclaggio in qusta fase transitoria fino al 31 marzo pv, con particolare riferimento alla figura delle Persone politicamente esposte, confermando l’utilizzo delle norme sull’Archivio unico Informatico per gli intermediari finanziari e, per quanto compatibile le norme [Leggi tutto]
 Sequestro antimafia & Buona fede del terzo: rischio riciclaggio!Sequestro antimafia & Buona fede del terzo: rischio riciclaggio! Quando lavoravo in banca con le mansioni di Responsabile aziendale antiriciclaggio a livello di gruppo, pur senza riuscirci, ho sempre chiesto un “raccordo” con la linea crediti della banca e con il lavoro del Collegio sindacale. Per una ragione o [Leggi tutto]
 Antiriciclaggio – Tracciabilità dei pagamenti: Inquadramento del cliente e del titolare effettivoAntiriciclaggio – Tracciabilità dei pagamenti: Inquadramento del cliente e del titolare effettivo Una cliente (persona fisica) richiede una prestazione da svolgere in nome e per conto della ditta individuale del padre. Sarà lei a provvedere al pagamento del compenso pattuito. E’ corretto considerare come “cliente” la persona che provved
 Newsletter settimanale dal 29 di gennaio al 03 di febbraio 2018 ANTIRICICLAGGIO La Guardia di Finanza introduce l’autotutela nella propria azione amministrativa 5 febbraio 2018 Giovanni Falcone 0 La Guardia di Finanza introduce l’autotutela nella propria azione amministrativa La circolare Gdf 1/2018, in vigore dal 1 gennaio 2018, affronta con significative innovazioni il tema dell’autotutela che notoriamente [Leggi tutto]
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 FISCO INTERNAZIONALE: Il ricoverato in Italia tiene la residenza svizzeraFISCO INTERNAZIONALE: Il ricoverato in Italia tiene la residenza svizzera Un cittadino italiano residente in Svizzera dal 1995 (con permesso C), per motivi di salute, dovrà subire due operazioni in un ospedale italiano nel 2018 e probabilmente, tra interventi e riabilitazione, si fermerà in Italia quasi per l’intero 2018. Per [Leggi tutto]
 FISCO: Non rileva la plusvalenza sulla partecipazione FISCO: Non rileva la plusvalenza sulla partecipazione Una holding industriale realizza una plusvalenza sulla cessione di una partecipazione, si ritiene che tale provento non debba essere tassato ai fini Irap, né tra i righi IC1- IC5, né tra gli interessi attivi e proventi assimilati di cui al rigo IC 15. [Leggi tutto]
 SANZIONI FISCALI: Per il visto infedele paga l’intermediarioSANZIONI FISCALI: Per il visto infedele paga l’intermediario Ho ricevuto dall’agenzia delle Entrate una richiesta di pagamento di 630 euro, per errori effettuati nel 730/2016 (compilato dal Caf). A giugno del 2016 il Caf ha infatti inserito, per errore, un credito risultante dal modello Unico 2015: credito che era già [Leggi tutto]
 Nuovo amministratore: responsabile a prescindere!Nuovo amministratore: responsabile a prescindere! Fare l’amministratore di una persona giuridica, pensiamo ad una società di capitali comporta delle responsabilità, anche quando trattasi di “reati dichiarativi” commessi in epoca precedente. La Suprema corte di cassazione con la sentenza di oggi – 6220/2018 – dice in sostanza che risponde del [Leggi tutto]
 AUTONOMI: Tasse in Italia solo se c’è una sede fissaAUTONOMI: Tasse in Italia solo se c’è una sede fissa Un cittadino italiano (che vive, lavora e risiede anche fiscalmente in Olanda) riceve da una casa editrice italiana un compenso per una prestazione occasionale di lavoro autonomo (la prestazione viene svolta in Olanda e il soggetto non ha in Italia [Leggi tutto]
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VARIE (Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)  MUTUI E CREDITO AL CONSUMO: Mutuatario inadempiente, la casa è pignorabileMUTUI E CREDITO AL CONSUMO: Mutuatario inadempiente, la casa è pignorabile Ho in essere un mutuo assistito da ipoteca di primo grado sulla mia abitazione – l’unico immobile che possiedo, nel quale risiedo e abito – stipulato nel novembre 2011. Alla scadenza di tale mutuo mancano circa 19 anni. sto [Leggi tutto]
 APPALTI PUBBLICI: Disciplina nei Comuni non capoluogoAPPALTI PUBBLICI: Disciplina nei Comuni non capoluogo Nei piccoli Comuni che non sono capoluogo, l’obbligo della centrale unica di committenza (Cuc) o di un’associazione per l’espletamento di procedure di gara sussiste in caso di appalti che prevedono una commissione giudicatrice (appalto con offerta più vantaggiosa) o anche la presenza di [Leggi tutto]
 ESENZIONI PRIMA CASA: Si ai militari senza residenza Due anni fa, mio marito, all’epoca celibe, ha acquistato una casa nel suo Comune di nascita, Nardò (Le), per la quale non ha mai pagato l’Imu sebbene sia residente in un’altra città. Essendo un militare, infatti, può usufruire dell’esenzione “prima casa” pur [Leggi tutto]]
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 ZELATERIA BANCARIA: Se la banca non accetta un garante svizzeroZELATERIA BANCARIA: Se la banca non accetta un garante svizzero Dovendo procedere alla ristrutturazione di un fabbricato di proprietà di mia moglie, abbiamo chiesto un mutuo alla banca. poiché la somma necessaria è intorno ai 160 mila euro, abbiamo proposto di apporre, come avvallo, anche la firma di nostra figlia [Leggi tutto]
L’ANGOLO DEL BUON UMORE |
 Versi!Versi! <> E’ nella memoria di tutti [Leggi tutto]
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