Avvio relazione: adempimenti improrogabili (max 30 gg)

adeguata verifica
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Avvio relazione: adempimenti improrogabili (max 30 gg)   Quando viene effettuata la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo? R I S P O S T A E’ effettuata al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo; la verifica dell’identità del titolare effettivo può avvenire successivamente all’instaurazione del rapporto purché…

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