Antiriciclaggio: la coerenza operativa dei rapporti di conto, quale principale alert per i soggetti obbligati!

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Antiriciclaggio: la coerenza operativa dei rapporti di conto, quale principale alert per i soggetti obbligati!     Quando stavo in banca ad occuparmi di flussi finanziari di dubbia provenienza nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio, me ne succedevano di tutti i colori significando che, i migliori alert mi giungevano da…

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