Antiriciclaggio: Guardia di finanza, anomalie apparenti, sanzioni certe!

Antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Guardia di finanza, anomalie apparenti, sanzioni certe!     <<Frequenti operazioni di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificate dall’attività svolta dal cliente>>.  Con l’articolo di oggi ho voluto esordire con il...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis