Antiriciclaggio: Guardia di finanza, anomalie apparenti, sanzioni certe!

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Antiriciclaggio: Guardia di finanza, anomalie apparenti, sanzioni certe!     <<Frequenti operazioni di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificate dall’attività svolta dal cliente>>.  Con l’articolo di oggi ho voluto esordire con il…

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