Alert per i professionisti legali & contabili per l’antiriciclaggio della IV Direttiva!

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Alert per i professionisti legali & contabili per l’antiriciclaggio della IV Direttiva!

 

Con nota n.1425 del  9 maggio 2018, l’Ordine dei Commercialisti dell’Ordine di Tivoli ha diramato ai propri iscritti  l’Informativa antiriciclaggio n.1/2018.

Con la citata “Informativa”, al punto 12 si dice testualmente: <<Segnalare all’U.i.f. (Unità d’Informazione Finanziaria) qualsiasi operazione conosciuta o sospettata che possa ritenersi collegata ad operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo.>>

Con il provvedimento n.90/2017, in vigore dal 4 luglio u.s., la formula del “Senza ritardo” in presenza di sospetti ragionevoli è ormai superata e l’attivazione per l’inoltro della SOS deve essere ad horas, ovvero prima di dare corso alla operazione richiesta.

Non adeguarsi significa o può significare correre dei rischi!

Della fattispecie, ne ho parlato in più occasioni, anche attraverso due video già pubblicati: https://www.giovannifalcone.it/?s=immediata .

Errata corrige in corso d’opera!

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