Newsletter settimanale dall’11 al 17 giugno 2018
Antiriciclaggio
Politicamente esposto: corruzione & politica!
Politicamente esposto: corruzione & politica! L’inchiesta del momento, che sembra lambire anche i piani alti della politica nazionale, sembra ruotare sulla costruenda opera del nuovo stadio di calcio a Roma. Quando parliamo di corruzione, dobbiamo prendere atto che i modus operandi cambiano ed è tramontata l’epoca di tangentopoli, quando [Leggi tutto]
Consob & società di revisione: aggiornamento antiriciclaggio!
Consob & società di revisione: aggiornamento antiriciclaggio! Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018 della Delibera Consob 31 maggio 2018 n. 20465, riguardante l’adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni. L’aggiornamento [Leggi tutto]
Newsletter dal 04 al 10 giugno 2018
Newsletter dal 04 al 10 giugno 2018 Antiriciclaggio Adeguata verifica rafforzata: best practice! Adeguata verifica rafforzata: best practice! Le modalità operative di esecuzione, in rapporto alla casistica indicata dall’art.24 e seguenti del decreto 231/07 per assicurare l’adeguata verifica “rafforzata” della procedura, forniscono una serie di indicazioni che pongono [Leggi tutto]
Evasione fiscale
LAVORO: Bonus Sud solo a chi assume over 35 disoccupati da sei mesi
LAVORO: Bonus Sud solo a chi assume over 35 disoccupati da sei mesi Una ditta può fruire delle agevolazioni previste dal bonus Sud quando trasforma un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato anche se il lavoratore, alla data di assunzione, non aveva maturato il requisito dei sei mesi di [Leggi tutto]
IMU: Due case nello stesso Comune, ai coniugi un solo beneficio
IMU: Due case nello stesso Comune, ai coniugi un solo beneficio Due coniugi possiedono due immobili adibiti ad abitazione principale nel comune di Roma. Ciascuno di loro ha il 100% di proprietà dell’immobile nel quale ha trasferito la residenza. Possono fruire entrambi dell’agevolazione sulla “prima casa” e non pagare [Leggi tutto]
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE: Bonus Sud, per beni in appalto importo commisurato al “Sal”
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE: Bonus Sud, per beni in appalto importo commisurato al “Sal” Una società ha presentato all’agenzia delle Entrate un’istanza per il riconoscimento del credito di imposta su investimenti del Mezzogiorno, da realizzare su strutture produttive ubicate nelle zone assistite di cui al comma 98, articolo 1, della legge 208/2015 [Leggi tutto]
Varie
Revisione della disciplina delle Obbligazioni Bancarie Garantite
Revisione della disciplina delle Obbligazioni Bancarie Garantite http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/obbligazioni-bancarie-garantite/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)
Banca d’Italia: circolari e disposizioni varie (crittogtafia, codifiche, rilevazioni analitiche, granulari etc.)
Banca d’Italia: circolari e disposizioni varie (crittogtafia, codifiche, rilevazioni analitiche, granulari etc.) Modalità di scambio informazioni crittografia – Versione del 12 giugno 2018 [pdf, 3.5 MB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/comunicazioni-produzione-segnalazioni/Modalita_di_scambio_informazioni_crittografia.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Sistema delle codifiche e modalità tecnico operative relative alle rilevazioni disciplinate dalla Circolare n. 297/2017 [pdf, 674.6 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/comunicazioni-produzione-segnalazioni/Sistema-codifiche-modalita.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. [Leggi tutto]
Segnalazioni EBA – ITS
Segnalazioni EBA – ITS Controlli di qualità ulteriori al set di EBA validation rules http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)
Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori
Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori 1. Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia – Provvedimento n. 578 del 27 settembre 2017 [pdf, 96.6 KB] Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2018/Cred_Coop_Valdarno_Fior_Banca_di_Cascia_provv_578_del_27092017.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Qui! Financial Services Spa – Provvedimento n. 507 del 28 luglio [Leggi tutto]
Revoca servizi bancari e segnalazione in C.A.I: obbligo informazione preliminare al cliente!
Revoca servizi bancari e segnalazione in C.A.I: obbligo informazione preliminare al cliente! Adolfo Fantasia ricorre per cassazione nei confronti della società cooperativa Banco Popolare, proponendo due motivi avverso la sentenza resa dal Tribunale di Verona in data 25 febbraio 2014. Nei confronti del ricorso resiste il Banco Popolare, che [Leggi tutto]
RETRIBUZIONE: Possibile fruire in contanti la colf anche dal 1° luglio
RETRIBUZIONE: Possibile fruire in contanti la colf anche dal 1° luglio Ho l’obbligo di pagare la colf con un mezzo tracciabile, e quindi accreditando la sua retribuzione sul suo conto corrente? C. – CERASO R I S P O S T A No, anche se tale soluzione potrebbe comunque essere [Leggi tutto]
DEBITO CON L’AVVOCATO: Sceglie il giudice di pace entro 5mila euro
DEBITO CON L’AVVOCATO: Sceglie il giudice di pace entro 5mila euro Un erede deve ancora onorare la parcella di un avvocato, pari a 4mila euro, autorizzata dal giudice tutelare quando l’amministratore era ancora in vita. Poiché il legale non ha accettato la richiesta di rateizzazione, ma chiede, inoltre, interessi di [Leggi tutto]
PROCESSO CIVILE: Se il giudice ravvisa il falso demanda al Pm
PROCESSO CIVILE: Se il giudice ravvisa il falso demanda al Pm Un giudice, nell’ambito di una causa civile, si accorge che la controparte, compreso il consulente tecnico d’ufficio, ha dichiarato il falso. E’ compito dello stesso giudice demandare la relazione al giudice penale? M. – CAGLIARI R I S P [Leggi tutto]
FOTOVOLTAICO: Autorizzazione paesaggistica, esclusi i pannelli solari
FOTOVOLTAICO: Autorizzazione paesaggistica, esclusi i pannelli solari Nel 1987 ho installato i pannelli solari sul tetto della mia casa, in una zona soggetta a vincolo paesaggistico, senza richiedere alcun benestare preventivo e avvalendomi di quanto dispone l’articolo 5, terzo comma, della legge 308/1982. Successivamente, tramite il Comune, ho chiesto [Leggi tutto]
