Riciclaggio: garantire una location alla provvista per complicare l’azione investigativa di ricerca – Alert della banca!

Riciclaggio
Riciclaggio
Print Friendly, PDF & Email

Riciclaggio: garantire una location alla provvista per complicare l’azione investigativa di ricerca – Alert della banca! Dissimulare una provvista, ad opera di soggetto estraneo alla compagine societaria, significa realizzare la condotta criminale tipica enunciata nel primo comma dell’art.648-bis c.p.,  rendendo di fatto difficoltosa l’attività investigativa degli organi preposti che devono…

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora