Newsletter settimanale dal 29 ottobre al 4 novembre 2018

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Interrogatorio di sportello per zelanterie insignificanti!

Antiriciclaggio: Interrogatorio di sportello per zelanterie insignificanti!   Ieri sera sono stato fermato da un vecchio amico pensionato, ex appartenente alla Polizia di Stato che vive con la moglie, pure conosciuta personalmente da chi scrive, dipendente presso un’azienda di famiglia, storica e molto conosciuta sul nostro territorio, operante nel commercio [Leggi tutto]

Antiriciclaggio: Complicazioni istituzionali!

Antiriciclaggio: Complicazioni istituzionali!     Uno degli adempimenti più gravosi, sovente inutili, è strettamente connesso alla necessità dell’Adeguata verifica “rafforzata” nei confronti di clientela oggetto di “segnalazione di operazione sospetta”. L’onere, che spesso si protrae per anni se non per decenni, nella completa inerzia dell’Istituzione che, come a tutti noto, [Leggi tutto]

Formazione & informazione: Dalla norma giuridica alla cronaca giudiziaria!

Formazione & informazione: Dalla norma giuridica alla cronaca giudiziaria!   Parlando di modalità di contrasto al riciclaggio in occasione di eventi formativi a favore di intermediari finanziari o professionisti, ovvero soggetti obbligati in generale, ho sempre detto che i “problemi si risolvono quando si presentano”, valutando caso per caso la [Leggi tutto]

Schema Ponzi: dalla truffa all’autoriciclaggio!

Schema Ponzi: dalla truffa all’autoriciclaggio!   E’ di questi giorni la scoperta di una truffa finanziaria che ha portato agli arresti domiciliari tale Roberto SANNA, candidato alla Regione Lombardia in quota PD alle recenti elezioni e noto imprenditore nel settore delle energie rinnovabili. Il sistema, ormai collaudato è stato quello [Leggi tutto]

Tutela del segnalante: Riservatezza tradita!

Tutela del segnalante: Riservatezza tradita!   In via preliminare voglio riportare integralmente il contenuto del terzo comma dell’art.38 del vigente decreto 231/07, avente ad oggetto la “Tutela del segnalante” in conseguenza dell’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo: “”3. In ogni [Leggi tutto]

Newsletter di metà settimana 31 ottobre 2018

Newsletter di metà settimana 31 ottobre 2018  Per quanto trattasi di articoli pubblicati sul sito, riguardanti temi trattati in articoli già inviati con apposite newsletter, voglio ricordarne l’importanza al fine di aiutarvi a meglio comprendere la problematica dell’antiriciclaggio, per meglio affrontare la quotidiana operatività. Suggerisco la lettura: Lotta al riciclaggio: [Leggi tutto]

Newsletter settimanale dal 22 al 28 ottobre 2018

Newsletter settimanale dal 22 al 28 ottobre 2018   Antiriciclaggio Credito & Sos: come regolarsi? 28 ottobre 2018 Giovanni Falcone 0 Credito & Sos: come regolarsi?   L’esercizio del credito o come si dice in gergo “fare impieghi”, insieme alla raccolta del risparmio,  rappresenta il core business di qualunque banca. Nel [Leggi tutto]

Evasione fiscale

Omessi versamenti: L’avviso bonario è escluso dal condono

Omessi versamenti: L’avviso bonario è escluso dal condono   Posso avvalermi della definizione agevolate (articolo 2) per un avviso bonario per omesso versamento IVA notificato nell’aprile 2017 e che sto pagando in 20 rate trimestrali comprensive di sanzioni ed interessi? R I S P O S T A L’articolo 2 [Leggi tutto]

Cartiera: cliente inconsapevole detrae l’Iva!

Cartiera: cliente inconsapevole detrae l’Iva!   Nel caso di contestazioni di operazioni “soggettivamente inesistenti[1]” effettuate nell’ambito di una frode carosello, l’Iva indetraibile in capo all’acquirente solo nel caso in cui l’ufficio fornisca la prova della compartecipazione consapevole del contribuente al disegno criminoso. A confermare questo principio è la Ctp di [Leggi tutto]

Varie

Elenco partecipanti al capitale Bankit!

Elenco Partecipanti [pdf, 87.4 KB] Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

SUCCEDE IN ITALIA: L’avventura del cliente che voleva un prestito da Findomestic

SUCCEDE IN ITALIA: L’avventura del cliente che voleva un prestito da Findomestic   Lo scorso marzo volendo regalare  a uno dei miei figli una Smart Tv ho approfittato, o meglio tentato di approfittare, di una promozione di Sky/Samsung che permetteva l’acquisto mediante un finanziamento Findomestic. Effettuato l’ordine ho tentato di [Leggi tutto]

Agenti istituti di pagamento: italiani ed esteri!

Agenti esteri degli Istituti di pagamento [pdf, 134.0 KB] Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento settembre 2018 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/istituti-pagamento-imel/Agenti_esteri_degli_Istituti_di_pagamento.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Agenti degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) [pdf, 35.6 KB] Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento settembre [Leggi tutto]

Dinamica delle esposizioni creditizie lorde e delle rettifiche di valore complessive

Dinamica delle esposizioni creditizie lorde e delle rettifiche di valore complessive [pdf, 108.4 KB] http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20181031/Com_30ottobre2018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

Creditleader Società Finanziaria Spa: provvedimento sanzionatorio!

Creditleader Società Finanziaria Spa – Provvedimento n. 364 del 17 luglio 2018 [pdf, 27.2 KB] Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2018/Creditleader_Soc_Finanziaria_Spa_provv_364_del_17072018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

Privacy: le istruzioni del Garante sul registro dei trattamenti

Regolamento UE Privacy: le istruzioni del Garante sul registro dei trattamenti Il registro deve avere forma scritta anche elettronica. Nelle FAQ le modalità di conservazione e aggiornamento. Regolamento Ue: le istruzioni del Garante privacy sul registro dei trattamenti Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione sul [Leggi tutto]

Vuoi lavorare nella finanza? Ecco le figure più richieste

Vuoi lavorare nella finanza? Ecco le figure più richieste Redazione di Money.it 2 Novembre 2018 – 08:56 Sei uno studente di economia o un appassionato di finanza? Ecco le professioni a cui potresti ambire per le quali c’è mercato in Italia.   Nell’immaginario collettivo il termine Finanza rimanda ad un [Leggi tutto]

Abusi edilizi: Solo l’interesse pubblico può bloccare la demolizione

Abusi edilizi Solo l’interesse pubblico può bloccare la demolizione Il ripristino dello stato dei luoghi va fatto anche se c’ é l’acquisizione del manufatto al patrimonio comunale. L’acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio del Comune non impedisce l’esecuzione dell’ordine di demolizione ad opera del privato a meno che l’ente locale [Leggi tutto]

La politica in vetrina

Presidente Zingaretti, candidato alla segreteria PD: Lettera aperta!

Presidente Zingaretti, candidato alla segreteria PD: Lettera aperta!   Egregio Presidente Zingaretti, oggi Presidente della regione Lazio, già da qualche mese ci ha onorato di farci conoscere che è sua intenzione candidarsi alla guida del Partito Democratico. Ovviamente non è il solo ad aspirare, ce ne sono anche altri, sui [Leggi tutto]
 

L’angolo del buon umore

La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 4 novembre 2018

La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 4 novembre 2018 ============== Buona lettura # La vita! <<Volli uccidermi cento volte, ma amavo la vita. Questa ridicola debolezza, in apparenza contraddittoria, è forse una delle più funeste inclinazioni umane – Cit. François-Marie Arouet detto Voltaire , 1767>>. Alla memoria dei [Leggi tutto]

Cordialità

Giovanni Falcone

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