Bankit: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio

Bankit - Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio
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Bankit: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio

Falcone Antiriciclaggio

 

 

La Banca d’Italia ha pubblicato i “Provvcdimenti sanzionatori” irrogati agli intermediari di prima e seconda fascia dal 2015 ad oggi (1).

Gli sventurati a vario titolo coinvolti, sono circa duecento, in qualche caso anche ripetuti.

Le sanzioni irrogate scaturiscono da violazioni riguardanti la tematica dell’antiriciclaggio in termini di carenze nella collaborazione attiva, nell’adeguata verifica e nella omessa segnalazione di operazione sospetta.

In altri casi riguardano carenze nella organizzazione dei controlli interni, nella insufficiente attività del collegio sindacale.

L’importo delle sanzioni è variabile e in alcuni casi raggiunge anche diversi milioni di euro.

Eppure, aggiungo, basterebbe così poco per evitarli!

Buona lettura!

 

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(1)Provvedimenti sanzionatori
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Elenco dei malcapitati

 
P. Fiduciaria – Provvedimento n. 242 del 23 aprile 2019
 pdf 30.0 KBData di pubblicazione:03-07-2019
Nuovo regime

  Banca di Credito Cooperativo di Napoli – Provvedimento n. 268 del 7 maggio 2019 pdf 30.2 KBData di pubblicazione:03-07-2019Nuovo regime

  Banca di Credito Cooperativo Valdostana – Provvedimento n. 293 del 21 maggio 2019 pdf 28.3 KBData di pubblicazione:03-07-2019Nuovo regime

  Banca di Credito Cooperativo Valdostana – Provvedimento n. 294 del 21 maggio 2019 pdf 30.2 KBData di pubblicazione:03-07-2019Nuovo regime

  LCC Trans Sending Limited – Provvedimento n. 317 del 4 giugno 2019 pdf 29.2 KBData di pubblicazione:03-07-2019Nuovo regime

  Banca Sviluppo Economico Spa in l.c.a. – Provvedimento n. 51 del 29 gennaio 2019 pdf 104.7 KBData di pubblicazione:17-05-2019Nuovo regime

  Banca Sviluppo Economico Spa in l.c.a. – Provvedimento n. 174 del 22 marzo 2019 pdf 94.3 KBData di pubblicazione:17-05-2019Nuovo regime

  FCA Bank Spa – Provvedimento n. 220 del 16 aprile 2019 pdf 32.9 KBData di pubblicazione:17-05-2019Nuovo regime

  Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – Bcc del Vibonese S.C. – provvedimento n. 128 del 5 marzo 2019 (AML) pdf 158.7 KBData di pubblicazione:26-04-2019Nuovo regime

 

 

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