giovedì, Marzo 28, 2024
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Newsletter settimanale dal 10 al 16 di agosto 2020

Newsletter settimanale dal 10 al 16 di agosto 2020

La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE del 16 agosto 2020

# Settembre 2020

La pandemia da Covid-19 ha cambiato la nostra vita, i nostri costumi, le abitudini.
Sono aumentati i problemi, le incertezze del futuro, per fortuna ci rimane l’umanità!

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ANTIRICICLAGGIO

Criminalità organizzata: Gli affari non hanno patria!

15 Agosto 2020

Criminalità organizzata: Gli affari non hanno patria!   Oggi mi è capitato di leggere un articolo che parla di accertate…

Titoli al portatore & contante reale: Modalità di utilizzo!

15 Agosto 2020

Titoli al portatore & contante reale: Modalità di utilizzo!   Quali sono i trasferimenti vietati ai sensi dell’art. 49 del…

Sos: calma & gesso!

15 Agosto 2020

Sos: indagini in corso, calma & gesso!   Nel Quadro delle istruzioni operative del procedimento sanzionatorio,  il Mef ha ricordato…

Consob: aumentano i poteri per il controllo di scalate ostili!

14 Agosto 2020

Consob: aumentano i poteri per il controllo di scalate ostili!   Con il Decreto di agosto appena bollinato dalla Ragioneria…

Prelievo di denaro contante dal conto aziendale: strumentale all’esercizio d’impresa!

14 Agosto 2020

Prelievo di denaro contante dal conto aziendale: strumentale all’esercizio d’impresa!   Mi è capitato di difendere qualche sventurato direttore di…

Bankit: Appuntamento sanzionatorio!

12 Agosto 2020

Bankit: Appuntamento sanzionatorio!   Ormai è uno stillicidio, un ciclostile ormai noto per la qualità e ripetizione dei rilievi formulati…

Antiriciclaggio: Sanzioni lunari e approccio basato sul rischio!

12 Agosto 2020

Antiriciclaggio: Sanzioni lunari e approccio basato sul rischio!   In tutti i processi di valutazione che la vita ci impone,…

Gianos: anomalie lunari!

11 Agosto 2020

Gianos: anomalie lunari!   Quando mi capita di ripensare alle modalità di funzionamento del diagnostico per eccellenza,  operativo nel mondo…

Antiriciclaggio: Adeguata verifica soggetti non residenti e privi di Codice fiscale

11 Agosto 2020

Antiriciclaggio: Adeguata verifica soggetti non residenti e privi di Codice fiscale   Come fare per richiedere l’attribuzione del CF in…

Newsletter settimanale dal 3 al 9 di agosto 2020

10 Agosto 2020

Newsletter settimanale dal 3 al 9 di agosto 2020   La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 9 agosto…

EVASIONE FISCALE

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VARIE

Governo “avvisato”: atto dovuto e indagine in corso!

13 Agosto 2020

Governo “avvisato”: atto dovuto e indagine in corso!   Dagli organi di stampa apprendo che il Premier Conte e sei…

Bankit: morte certificata!

16 Agosto 2020

Bankit: morte certificata! 1. Applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 [pdf, 602.9 KB]…

Cordialità

Giovanni Falcone

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EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10’759 money mules

EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10'759 money mules Fonte ATS ANS L'azione di polizia è stata coordinata da Europol che ha coinvolto 27 nazioni. ROMA - Si è conclusa l'operazione di polizia ad alto impatto denominata Emma (European...
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Il Collegio sindacale: Le responsabilità vanno denunciate! (Video)

Il Collegio sindacale: Le responsabilità vanno denunciate! Il tema riguarda il ruolo e la responsabilità del Collegio sindacale nel quadro di una corretta dinamica imprenditoriale, avuto riguardo alla condotta degli amministratori nella gestione di una...