Newsletter settimanale dal 19 al 25 ottobre 2020

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Newsletter settimanale dal 19 al 25 ottobre 2020

 

Riciclaggio da evasione fiscale: il problema dei problemi.

Cerco di commentare l’Alert per banche e professionisti, al superamento di talune soglie di danno erariale che fanno scattare l’obbligo di “collaborazione attiva”, anche attraverso alcuni esempi pratici.

Buona visione!

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La Metafora della domenica di Roma OFFRE del 25 ottobre 2020

# Fiducia

“Il più bel vaccino contro il virus per il momento drammatico che stiamo vivendo, è la fiducia nelle Istituzioni!”

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ANTIRICICLAGGIO

 

Quello che segue è l’articolo commentato in “audio & video”, considerato il tema più importante della settimana.

A una lettura superficiale potrà sembrare che io voglia proteggere gli “evasori fiscali”, nella realtà cerco solo di sottolineare il contenuto e significato della legge vigente.

La settimana prossima invece, parlerò di quello che deve fare il soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio – in primis banche e professionisti – per contrastare con maggiore efficacia l’annoso fenomeno della frode fiscale, della false fatturazioni, delle vendite sottocosto e frodi carosello, delle fatturazioni infragruppo che rappresentano le vere minacce per gli interessi dell’Erario.

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20 Ottobre 2020

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Evasione fiscale

 

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Varie

 

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Cordialità

gf

 

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