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Newsletter settimanale dal 19 al 25 ottobre 2020

Newsletter settimanale dal 19 al 25 ottobre 2020

 

Riciclaggio da evasione fiscale: il problema dei problemi.

Cerco di commentare l’Alert per banche e professionisti, al superamento di talune soglie di danno erariale che fanno scattare l’obbligo di “collaborazione attiva”, anche attraverso alcuni esempi pratici.

Buona visione!

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La Metafora della domenica di Roma OFFRE del 25 ottobre 2020

# Fiducia

“Il più bel vaccino contro il virus per il momento drammatico che stiamo vivendo, è la fiducia nelle Istituzioni!”

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Newsletter settimanale dal 19 al 25 ottobre 2020

 

ANTIRICICLAGGIO

 

Quello che segue è l’articolo commentato in “audio & video”, considerato il tema più importante della settimana.

A una lettura superficiale potrà sembrare che io voglia proteggere gli “evasori fiscali”, nella realtà cerco solo di sottolineare il contenuto e significato della legge vigente.

La settimana prossima invece, parlerò di quello che deve fare il soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio – in primis banche e professionisti – per contrastare con maggiore efficacia l’annoso fenomeno della frode fiscale, della false fatturazioni, delle vendite sottocosto e frodi carosello, delle fatturazioni infragruppo che rappresentano le vere minacce per gli interessi dell’Erario.

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Evasione fiscale & riciclaggio: Un minimo di chiarezza!   In genere, ma soprattutto in tempi di Covid-19, tutti parlano di…

 

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Bankit: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio e altro!

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Bankit: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio e altro!   1. Advam Partners SGR Spa – Provvedimento n. 61 dell’11 febbraio 2020 (AML) [pdf,…

 

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Antiriciclaggio: Provenienza del denaro?   Fare antiriciclaggio significa applicare comune e razionale buon senso, nell’ottica di garantire la “collaborazione attiva”…

 

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F/24: Pagamento in denaro contante anche oltre soglia!

20 Ottobre 2020

F/24: pagamento in contanti Buona sera, visto che siamo nel periodo di pagamenti di deleghe f24 come si presentano quasi tutti…

 

Credito al consumo & adempimenti antiriciclaggio: mofalità operative!

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Credito al consumo & adempimenti antiriciclaggio: mofalità operative!   Egregio dr. Falcone, le scrivo per sentire il suo parere in…

 

Newsletter settimanale dal 12 al 18 ottobre 2020

19 Ottobre 2020

Newsletter settimanale dal 12 al 18 ottobre 2020   La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE del 18 ottobre 2020…

 

Evasione fiscale

 

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Varie

 

STANOTTE NON DORMO!: A causa di una pillola

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Cordialità

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