Newsletter dal 26 luglio al 1° agosto 2021

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NEWSLETTER SETTIMANALE
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Newsletter dal 26 luglio al 1° agosto 2021

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: I migliori test per superare ogni tipo di controllo!

28 luglio 2021

Antiriciclaggio: I migliori test per superare ogni tipo di controllo!   Mutuando l’esperienza direttamente vissuta, avendo subito cinque controlli dall’organismo…

Conto corrente: il Fisco controlla 3 movimenti. Ecco come!

31 Luglio 2021

Conto corrente: il Fisco controlla 3 movimenti. Ecco come! Tempo stimato di lettura: 10 minuti DI ANTONELLA TORTORA Quali sono…

Presidente Camera di Commercio: E’ un Pep?

30 Luglio 2021

Presidente Camera di Commercio: E’ un Pep?   Egregio dr. Falcone, il Presidente di una Camera di Commercio può essere…

Sos & Sanzioni: Binomio inscindibile e pericoloso!

30 Luglio 2021

Sos & Sanzioni: Binomio inscindibile e pericoloso!   Ho notizia di alcuni soloni in circolazione nelle nostre banche che, per…

ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose!

30 Luglio 2021

ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose! Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di…

Vigilanza & Sanzioni: Appuntamento alla cassa!

27 Luglio 2021

Vigilanza & Sanzioni: Appuntamento alla cassa!   Al ciclostile abituale, per lo più riguardante il quadro sanzionatorio in materia di…

Lotta al riciclaggio: diamoci un metodo, uno standard per la Sos!

27 Luglio 2021

Lotta al riciclaggio: diamoci un  metodo, uno standard per la Sos!   Partendo dalla crescita esponenziale delle segnalazioni di operazioni…

Aui: rettifica informazioni già inserite!

27 Luglio 2021

Aui: rettifica informazioni già inserite! Possibile rettificare il contenuto delle registrazioni effettuate in Archivio Unico? R I S P O…

TITOLARE EFFETTIVO: Assente con quote entro il 25%

27 Luglio 2021

TITOLARE EFFETTIVO: Assente con quote entro il 25% Nella risposta al quesito 3778 dell’Esperto risponde (La corretta identificazione quando i…

Sos: Sospetto irragionevole!

27 Luglio 2021

Sos: Sospetto irragionevole!   Senza alcuna presunzione di credere di riuscire a spiegare l’arcano con la necessaria sufficienza, oggi voglio…

Uif – Rapporto annuale 2020: Curiosità professionali!

26 Luglio 2021

Uif – Rapporto annuale 2020: Curiosità professionali! Sono servite 142 pagine per compendiare il “Rapporto annuale 2020” dell’intera attività svolta…

Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!

26 Luglio 2021

Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!   Certo di fornire un utile spunto di riflessione, rivolto soprattutto agli intermediari finanziari, riporto una…

Sos & cessazione rapporti: Come, quando e perché?

26 Luglio 2021

Sos & cessazione rapporti: Come, quando e perché?   Volevo però porle un’altra domanda. Per le posizioni a rischio alto,…

Newsletter dal 19 al 25 luglio 2021

26 Luglio 2021

Newsletter dal 19 al 25 luglio 2021 Antiriciclaggio Assessore comunale: Verifica rafforzata Pep! 22 Luglio 2021 Assessore comunale: Verifica rafforzata…

 

Evasione fiscale

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Varie

Mutuo prima casa: se hai meno di 36 anni. Ci pensa Draghi! 

31 Luglio 2021

Mutuo prima casa: se hai meno di 36 anni. Ci pensa Draghi! Tempo stimato di lettura: 9 minuti DI ANTONELLA…

Bankit: Elenco partecipanti al capitale 

27 Luglio 2021

Bankit: Elenco partecipanti al capitale 1. Elenco Partecipanti [pdf, 103.0 KB] Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-

Bankit: Aggiornamento informazioni Centrale Rischi!

26 Luglio 2021

Bankit: Aggiornamento informazioni Centrale Rischi! 1. Allegato 4: Esempi file xml survey CRM [zip, 5.6 KB] https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-

 La politica in vetrina

Odissea giudiziaria di Calogero Mannino: Un esempio di malagiustizia!

31 Luglio 2021

Odissea giudiziaria di Calogero Mannino: Un esempio di malagiustizia!   Alcuni politici del nostro Governo, inneggiano con particolare enfasi al…

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https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…

Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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