Frode carosello: Cartiere, fatture false e prestanomi! Fonte: Ronzes 100 milioni di euro di fatture false. 25 milioni di danno ai bilanci dello Stato e dell’Unione europea. 56 persone e 42 società coinvolte tra Italia ed estero. Sono i numeri della frode carosello nel settore dei polimeri plastici ricostruita dalla Guardia di Finanza di Ancona…
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Vanno alle Poste per ritirare i risparmi: due anziani scoprono che mancano 148mila euro, direttrice indagata Storia di Francesco Paolo Antonicelli Fonte: Baritalia news Una coppia di anziani scopre di aver perso 148mila euro. La responsabile dell’ufficio è stata licenziata, Poste Italiane annuncia i rimborsi. Erano andati all’ufficio postale per ritirare parte dei risparmi destinati…
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Adeguata verifica: Misura semplificata! Le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela prevedono, tra le misure semplificate di adeguata verifica (Parte Terza, Provvedimento del 30 luglio 2019), la possibilità per gli intermediari di verificare i dati relativi al titolare effettivo sub 2 mediante acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dal cliente. Inoltre,…
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Documento d'identificazione: Parla Bankit! Ai sensi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, gli intermediari devono necessariamente acquisire un nuovo documento di identità del cliente alla scadenza di quello presentato al momento dell’identificazione? R i s p o s t a Le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela…
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari) In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura del documento di riconoscimento che non sempre è disponibile? Grazie Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A…
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Formazione antiriciclaggio: la mia esperienza al tuo servizio Antiriciclaggio: preveniamo le sanzioni! Quando vedo sanzioni da 350 milioni di dollari ad American Express National Bank o da 125 milioni di dollari a UBS Financial Services, resto senza parole, sono esterrefatto. Avendo superato indenne cinque ispezioni antiriciclaggio, ho la presunzione di credere di potervi aiutare,…
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Adeguata verifica antiriciclaggio 2026: cosa cambia e come prepararsi alle nuove regole AML L’adeguata verifica antiriciclaggio sta entrando in una nuova fase. Il quadro…
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Caso Revolut: Sicurezza delle informazioni! Ora sappiamo da dove è partito tutto: la casella compromessa è quella dell'ufficio Enti Locali della Prefettura di Reggio…
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Antiriciclaggio: Consigli non richiesti! Il GAFI ha pubblicato la Valutazione Mutua dell'Italia – Anti-riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e misure di…
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