AntiriciclaggioOttobre 12, 2026

False fatturazioni e riciclaggio: banche e professionisti

FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista Apprendo dagli organi di stampa di una ingente evasione fiscale posta in essere da grandi catene commerciali di distribuzione alimentare – Esselunga, Conad – attraverso l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da varie cooperative di servizi operanti nel settore del facchinaggio. Il sistema di…

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varieOttobre 12, 2026

Bonifico all’amante: quando serve una SOS?

Bonifico all'amante: No alla Sos, non è riciclaggio ma solo "corna"!   Dopo quello che è successo nel recente periodo in ordine a due distinte Segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalle principali banche operanti sul territorio nazionale, rispettivamente riferibili a due stelle del calcio mondiale, bisogna correre ai ripari, cercando di salvare il salvabile: Salviamo…

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varieOttobre 12, 2026

Banca d’Italia e antiriciclaggio: consigli non richiesti

Banca d’Italia e antiriciclaggio: consigli non richiesti Quando facevo il finanziere al Comando di numerosi reparti territoriali con alle dipendenze Brigate o Tenenze, in presenza di accadimenti negativi di taluni episodi di carattere operativo, non sempre encomiabili o meritevoli di apprezzamento, ne stigmatizzavo l’accaduto direttamente con i rispettivi responsabili sul territorio. Nel contempo, l’episodio accaduto,…

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varieOttobre 12, 2026

Frode carosello: società cartiere, fatture false e prestanomi

Frode carosello: Cartiere, fatture false e prestanomi! Fonte: Ronzes 100 milioni di euro di fatture false. 25 milioni di danno ai bilanci dello Stato e dell’Unione europea. 56 persone e 42 società coinvolte tra Italia ed estero. Sono i numeri della frode carosello nel settore dei polimeri plastici ricostruita dalla Guardia di Finanza di Ancona…

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AntiriciclaggioOttobre 12, 2026

Titolare effettivo nella PA: come individuarlo

Titolare effettivo nella pubblica amministrazione: come individuarlo Come si identifica il titolare effettivo quando il cliente è una pubblica amministrazione? Per individuare il titolare effettivo nelle pubbliche amministrazioni, come definite dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, si applica il criterio residuale previsto dall’articolo 20, comma 5, del D.lgs. 231/2007. Il titolare effettivo viene individuato…

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“Un servizio professionale, curato e realmente utile per chi lavora nel settore. Gli aggiornamenti permettono di seguire l’evoluzione dell’antiriciclaggio con continuità, trovando spiegazioni precise senza inutili complicazioni tecniche e chiarezza.”
Marco De SantisDottore Commercialista
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Andrea RomanoResponsabile Compliance
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