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varieOttobre 15, 2026

Adeguata verifica eseguita da un’altra banca: quando si può fare affidamento?

Adeguata verifica eseguita da un’altra banca: quando si può fare affidamento? Un cliente è già stato identificato e verificato da un’altra banca. Possiamo utilizzare le informazioni raccolte senza ripetere tutte le attività di adeguata verifica della clientela? Sì, a determinate condizioni. La responsabilità finale resta però al soggetto obbligato che decide di farvi affidamento. È…

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varieOttobre 15, 2026

Reati fiscali e riciclaggio a Roma: due arresti e prestanome

Reati fiscali e riciclaggio a Roma: due arresti, indagini su società e prestanome La Guardia di Finanza ha eseguito due misure cautelari in carcere nell’ambito di un’indagine su una presunta organizzazione transnazionale composta da almeno 16 persone. Due cittadini romani sono stati arrestati dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, su…

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varieOttobre 15, 2026

Riciclaggio attraverso l’oro: 266 milioni di sterline

Riciclaggio attraverso l’oro: nel Regno Unito uno schema da 266 milioni di sterline Un sistema di riciclaggio di denaro attraverso il commercio dell’oro ha coinvolto 266 milioni di sterline di proventi criminali, utilizzando imprese tra Londra e Bradford e spedizioni verso Dubai. L’ultimo sviluppo giudiziario riguarda Samir Jagirdar, proprietario e amministratore di Pure Nines Ltd,…

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varieOttobre 14, 2026

Adeguata verifica: tre ore di attesa per un pensionato

Carta bancomat e adeguata verifica: tre ore di attesa per un pensionato Stamattina ho accompagnato un amico ottantenne, con disabilità e ospite di una RSA, presso una filiale di una delle principali banche italiane. La richiesta era semplice: ottenere una carta di debito, comunemente chiamata bancomat. La mattinata si è invece trasformata in un incubo,…

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varieOttobre 14, 2026

Bank of America: sanzioni AML da 1,2 miliardi di dollari

Bank of America: oltre 1,2 miliardi di dollari per violazioni antiriciclaggio e sanzioni internazionali Le autorità statunitensi hanno annunciato, il 13 ottobre 2026, provvedimenti contro Bank of America per gravi e persistenti carenze nei controlli antiriciclaggio e violazioni dei programmi di sanzioni internazionali. Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), organismo del Dipartimento del Tesoro americano,…

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“La piattaforma è diventata un punto di riferimento per il mio aggiornamento professionale. I contenuti sono chiari, concreti e sempre utili per comprendere rapidamente le novità in materia di antiriciclaggio.”
Marco BianchiDottore Commercialista
“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RomanoConsulente Antiriciclaggio
“Un servizio professionale, curato e realmente utile per chi lavora nel settore. Gli aggiornamenti permettono di seguire l’evoluzione dell’antiriciclaggio con continuità, trovando spiegazioni precise senza inutili complicazioni tecniche e chiarezza.”
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Competenza ed esperienza emergono fin dal primo incontro. Ho particolarmente apprezzato l’approccio pratico alla materia e la capacità di collegare gli obblighi normativi alle situazioni che incontriamo realmente nel lavoro, offrendo indicazioni chiare e facilmente utilizzabili.
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Andrea RomanoResponsabile Compliance
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