L'ANTIRICICLAGGIO: Come si condanna un innocente! La storia giudiziaria del nostro Paese o forse del mondo intero, certamente annovera episodi di cronaca conclusi con una condanna ingiusta e sbagliata nel profondo, nella sua essenza sanzionatoria. Chiedo venia a tanti che conoscono il mio pensiero al riguardo, avendo più volte letto i numerosi interventi che ho…
LEGGI DI PIÙ →
American Express: multa da 350 milioni di dollari per carenze antiriciclaggio L’8 ottobre 2026, l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ha annunciato una sanzione di 350 milioni di dollari contro American Express National Bank per carenze nel programma di conformità antiriciclaggio. Contestualmente, la Federal Reserve ha adottato un distinto provvedimento nei confronti di…
LEGGI DI PIÙ →
Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE - listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-2026.10.08/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
LEGGI DI PIÙ →
Riciclaggio e contrabbando d’oro: indagine tra Germania e Paesi Bassi fino a 210 milioni di euro Una presunta rete internazionale avrebbe utilizzato il commercio e il contrabbando d’oro per riciclare proventi criminali, prevalentemente derivanti dal traffico di droga. L’indagine coinvolge Germania, Paesi Bassi e Turchia. Il 7 ottobre 2026, un’operazione condotta dalle autorità tedesche e…
LEGGI DI PIÙ →
Antiriciclaggio: Il Vangelo della domenica! Leggendo l’altro giorno il “Quaderno antiriciclaggio n.15” diramato dall’Uif – Indicatore sintetico per individuare le cartiere – mi è tornato alla mente il Generatore Indice delle Anomalie delle Operazioni Sospette (c.d. Gianos), non a torto ritenuto il padre dei diagnostici utilizzati nelle banche. Dico subito che nei miei otto…
LEGGI DI PIÙ →
Area Test: Verifica le tue competenze! Antiriciclaggio nr.2 “Corruzione, Cartiere, Prestanomi, False fatturazioni, Fallimenti pilotati, Attività di copertura, Embarghi internazionali” Domanda nr.1 Come soggetto obbligato, posso fare qualcosa per contrastare la “corruzione?” Dopo “Tangentopoli” degli anni ‘90, le tangenti non viaggiano più con grandi valigie di denaro contante. Oggi, si risolve con una “Consulenza fittizia”.…
LEGGI DI PIÙ →
Consulenza antiriciclaggio
Affronta dubbi e casi operativi con una consulenza dedicata alla tua attività.
Richiedi una consulenza
Formazione online e in aula
Percorsi online e in aula, con casi pratici dedicati alla tua attività.
Scopri la formazione
Test e-learning
Verifica le tue conoscenze antiriciclaggio e approfondisci le risposte.
Scopri i test
Approfondimenti professionali
Esplora articoli e analisi dedicati all’antiriciclaggio.
Domande all’esperto
Gli abbonati possono inviare domande riservate all’esperto dalla propria area personale.
Scopri il servizio Normativa, novità, provvedimenti e approfondimenti sull’antiriciclaggio. Corsi, materiali e risorse per approfondire gli aspetti teorici e operativi. Supporto specialistico per le problematiche operative antiriciclaggio. Approfondimenti e risposte ai dubbi più comuni dei professionisti. Dottori commercialisti, avvocati, consulenti e studi professionali. Banche, intermediari finanziari, SIM, SGR e altri operatori. Imprese e soggetti obbligati agli adempimenti AML. Tutti coloro che si occupano di antiriciclaggio nella pratica quotidiana. L’ANTIRICICLAGGIO: Come si condanna un innocente! La storia giudiziaria del nostro Paese o forse del mondo intero, certamente… American Express: multa da 350 milioni di dollari per carenze antiriciclaggio L’8 ottobre 2026, l’Office of the Comptroller… Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE – listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-2026.10.08/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 Riciclaggio e contrabbando d’oro: indagine tra Germania e Paesi Bassi fino a 210 milioni di euro Una presunta… Accedi a contenuti esclusivi, formazione, approfondimenti e strumenti operativi dedicati agli abbonati. La formazione è uno degli strumenti fondamentali per una prevenzione efficace. Attraverso corsi e incontri specialistici, metto a disposizione l’esperienza maturata sul campo per aiutare professionisti e organizzazioni a comprendere la normativa antiriciclaggio e, soprattutto, ad applicarla concretamente nell’attività quotidiana. Da anni al fianco di professionisti, intermediari e aziende con competenza, esperienza e un approccio pratico all’antiriciclaggio. Cerca tra tutti gli approfondimenti sull’antiriciclaggio. Esperienze e opinioni di chi ha scelto Falcone Consulting. Condividila con noi. La tua opinione è importante e può essere utile anche ad altri professionisti. Approfondimenti, formazione e consulenza per affrontare con maggiore chiarezza gli obblighi antiriciclaggio. Semplice, trasparente e gestibile dal tuo account. iva compresaCosa trovi sul sito
Aggiornamento AML
Formazione
Consulenza
Domande & Risposte
A chi ci rivolgiamo
Professionisti
Intermediari
Aziende
Operatori del settore
Ultimi aggiornamenti sull’antiriciclaggio
VAI A TUTTI GLI ARTICOLI →varieOttobre 10, 2026L’ANTIRICICLAGGIO: Come si condanna un innocente!
varieOttobre 9, 2026American Express: sanzione AML da 350 milioni di dollari
varieOttobre 8, 2026Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE
varieOttobre 8, 2026Riciclaggio e contrabbando d’oro: indagine da 210 milioni
CONTENUTI RISERVATIUn supporto continuo per la tua attività professionale
Approfondimenti riservatiFormazione specialisticaMateriali e strumenti operativiDomande e risposteAggiornamenti costantiFORMAZIONE PROFESSIONALEFormazione antiriciclaggio
Falcone Consulting
Esperienza sul campoApproccio praticoSupporto continuoCerchi un argomento specifico?
TESTIMONIANZELa fiducia dei professionisti
Hai avuto un’esperienza con Falcone Consulting?
Hai bisogno di un supporto specialistico?
ABBONAMENTIScegli il piano più adatto a te
PREMIUM FLEX
€30,00/ mese
ACCEDI PER ABBONARTI→Non hai un account? Registrati Pagamento sicuro con PayPal o carta di creditoPREMIUM ANNUALE
€200,00/ anno
ACCEDI PER ABBONARTI→Non hai un account? Registrati Pagamento sicuro con PayPal o carta di credito
Hai già provato i nostri test? Metti alla prova le tue conoscenze. È gratis!
METTITI ALLA PROVA →