ADEGUATA VERIFICA

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Burocrazia impazzita
Burocrazia impazzita

Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!

Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!   Certo di fornire un utile spunto di riflessione, rivolto soprattutto agli intermediari finanziari, riporto una corrispondenza testuale pubblicata da Plus24 del Sole 24 Ore di oggi, attraverso il quale un cliente di una banca lamenta una grave disfunzione gestionale e organizzativa riguardante l’utilizzo di un conto corrente, in relazione alla

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Adeguata verifica: Si parte dal cantiere!

Adeguata verifica: Si parte dal cantiere!   Prima ancora del commento ed analisi del profilo soggettivo del cliente e delle stesse operazioni poste in essere, è bene partire, in presenza dell’esercizio di qualsivoglia attività economica: 1. verifica di cantiere, circa il riscontro

Adeguata verifica: Identificazione cittadino straniero!

Adeguata verifica: Identificazione cittadino straniero! Buonasera dr. Falcone. Quali sono le modalità per identificare una persona fisica straniera? Si può identificare un cittadino francese con un documento, ad esempio la carta di identità, rilasciato da un’autorità francese? La ringrazio Da un abbonato

Adeguata Verifica Rafforzata: Un mare aperto!

Adeguata Verifica Rafforzata: Un mare aperto! Nelle ADV rafforzate é  prassi consolidata mettere a confronto il fatturato impresa vs movimentazione c/c. Se “l’uguaglianza matematica” risulta verificata tutti tiriamo un sospiro di sollievo! Questo approccio è corretto? Quale tipo di verifica aggiuntiva, mi

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