ADEGUATA VERIFICA

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Controllo di bilancio
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Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?

Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa’ operante nel settore dei servizi, quali sono, in concreto, i dati di bilancio da controllare? Grazie Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.com R I S  P O S T A  Due sono

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Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!

Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!   Certo di fornire un utile spunto di riflessione, rivolto soprattutto agli intermediari finanziari, riporto una corrispondenza testuale pubblicata da Plus24 del Sole 24 Ore di oggi, attraverso il quale un cliente di una banca lamenta una grave

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