Legalità e sicurezza
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Legalità & sicurezza: Riflessioni doverose!

Sicurezza e Legalità: ecco le proposte dei super esperti riuniti a Napoli Voglio soffermarmi per una comune riflessione sui temi trattati: “Criminalità organizzata: infiltrazione nell’economia legale”, coordinata da Giovanni Russo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Aggiunto, dopo aver osservato in modo unanime che «per esserci infiltrazione deve esserci permeabilità del…...

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L'antiriciclaggio del commercialista
Antiriciclaggio

Professionisti contabili & Antiriciclaggio: Alleggeriamo gli obblighi!

Professionisti contabili & Antiriciclaggio: Alleggeriamo gli obblighi!   Un interessante convegno concluso ieri a Brescia, ha sottolineato l’importanza delle nuove tecnologie digitali nell’esercizio della professione di commercialista del terzo millennio. Nello stesso tempo, al netto della formazione comunque imprescindibile, ha evidenziato la necessità della figura del consulente trasversale per far…...

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Credito & Sos
Antiriciclaggio

Credito & Sos: come regolarsi?

Credito & Sos: come regolarsi?   L’esercizio del credito o come si dice in gergo “fare impieghi”, insieme alla raccolta del risparmio,  rappresenta il core business di qualunque banca. Nel contempo, ormai da circa trent’anni, esiste per l’Intermediario l’obbligo di collaborazione attiva per la lotta al riciclaggio di denaro sporco…...

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Criminalità & territorio
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Criminalità & territorio: cronaca dal fronte!

Criminalità & territorio: cronaca dal fronte!     Le continue inchieste riguardanti la infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale del nostro Paese, senza alcuna esclusione di carattere territoriale[1],  stanno a dimostrare il pericolo che questo fenomeno di malavita rappresenta per la nostra economia. Emblematica, la recente testimonianza di un…...

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Criminalità
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Criminalità economica: sinergia di contrasto DNA & Dogane

Criminalità economica: sinergia di contrasto DNA & Dogane   Uno rafforzato scambio informativo e di intelligence fra la Direzione Nazionale Antimafia e l’Agenzia Dogane & Monopoli è stato firmato attraverso la firma di protocollo apposito. Il documento che consta di sei articoli, è stato sottoscritto dal direttore generale dell’Agenzia, Giovanni…...

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Antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio & informazioni fiscali: la maglia del controllo si allarga!

Antiriciclaggio & informazioni fiscali: la maglia del controllo si allarga!   Mentre in passato la utilizzazione di dati ed informazioni da parte della Guardia di finanza nell’esercizio dell’attività istituzionale era limitata ai <<dati e informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali…...

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Antiriciclaggio

LOTTA AL RICICLAGGIO … riflessioni & proposte …

LOTTA AL RICICLAGGIO … riflessioni & proposte …   Sul Sole 24 Ore di qualche mese addietro ho letto una interessante analisi sul “Riciclaggio e danno sociale” laddove, partendo dal reato presupposto cui far ricondurre l’origine della risorsa illecita (evasione fiscale, traffico di droga, tratta di essere umani, usura, estorsione…...

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Embargo
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EMBARGO INTERNAZIONALE & ANTIRICICLAGGIO: Cautele operative

EMBARGO INTERNAZIONALE & ANTIRICICLAGGIO: Cautele operative   Prendo spunto dall’episodio di cronaca giudiziaria emersa recentemente nell’ambito dell’attività investigativa della DIA di Napoli, riguardante l’arresto di tre cittadini italiani coinvolti in un traffico di armi internazionale in violazione alla normativa vigente, cui se vedono coinvolti alcuni paesi già interessati da teatri…...

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FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI – legali & contabili – ANNO 2017

ON LINE, A CASA TUA–—————————————————   A voler compendiare una casistica pratica realmente in grado di aiutare il professionista nel difficile compito della “Collaborazione attiva” in materia di antiriciclaggio, credo di non poter fare a meno di basarmi e riferirmi alla esperienza maturata nel mondo bancario. E’ dal 1991, con…...

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RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: L’Italia vista dal Fondo Monetario Internazionale

Intervista ai ricercatori che hanno passato allo scanner il nostro Paese mettendone in luce meriti e contraddizioni Laura Ghisellini Forse non tutti sanno che lo scorso gennaio 2015 alcuni delegati del Fondo Monetario Internazionale (IMF) sono venuti in visita in Italia per valutare l’efficienza del nostro sistema in materia di…...

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