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Un’ombra sullo IOR. Il sospetto che tramite un conto vaticano si sia finanziato il terrorismo

Un’ombra sullo IOR. Il sospetto che tramite un conto vaticano si sia finanziato il terrorismo Tra le segnalazioni dell’Autorità d’informazione finanziaria della Santa Sede, c’è anche un’operazione sospetta di finanziamento del terrorismo internazionale By Maria Antonietta Calabrò C’è anche un’operazione sospetta di finanziamento del terrorismo internazionale, tra quelle segnalate a [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

Onlus & obblighi antiriciclaggio: Rischi palesi!

Onlus & obblighi antiriciclaggio: Rischi palesi!   Uno dei rilievi che hanno caratterizzato la multa da 30 milioni di euro nei confronti della Banca olandese IngDirect,  in conseguenza della recente inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, sembra essere stata la gestione di un rapporto riguardante una Onlus, risultata particolarmente…...

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Conti dormienti e antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Conti dormienti & Antiriciclaggio: suggerimenti operativi!

Conti dormienti & Antiriciclaggio: suggerimenti operativi!   Sono ormai trascorsi circa 15 anni dall’approvazione della legge sui “Conti dormienti” – ex legge 266/2005. Alla scadenza del 17 dicembre 2018 passato, è scaduto il termine ultimo entro il quale il legittimo proprietario (titolare e/o delegato) poteva recuperare le risorse finanziarie detenute…...

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Antiriciclaggio & riservatezza
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L’ANTIRICICLAGGIO DEI DIRITTI & DOVERI: Cominciamo con la riservatezza (interna ed esterna)

L’ANTIRICICLAGGIO DEI DIRITTI & DOVERI: Cominciamo con la riservatezza (interna ed esterna)   L’incertezza e la preoccupazione deriva principalmente dall’assenza di riservatezza da parte degli Organi nquirenti.  Lo stesso cliente, si è presentato in banca dicendo che l’organo di polizia gli ha riferito che la Segnalazione di operazione sospetta è [Leggi tutto]

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CSF & analisi rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Stato dell’arte!

CSF & analisi rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Stato dell’arte!   Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, quale organismo istituzionale all’uopo istituto nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze per fornire pareri o suggerimenti in ordine al dispositivo di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel suo complesso, ha [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

GIANOS 3D: Esperienza vissuta & Glossario da ricordare

GIANOS 3D: Esperienza vissuta & Glossario da ricordare   Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario per catturare le operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Trattasi di uno strumento informatico che legge il contenuto dell’Archivio Unico…...

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Antiriciclaggio

EVASIONE & FRODE FISCALE: Reato presupposto al riciclaggio o auto-riciclaggio

Egregio Dr. Falcone, sono a chiedere dove è scritto che le condotte illecite della sfera fiscale e tributaria possono essere prese a base per contestare il riciclaggio e/o l’autoriciclaggio. Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la vecchia e ormai…...

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Onlus, 'ndrangheta, malaffare
Antiriciclaggio

ONLUS & NON PROFIT: Infiltrazioni criminalità

ONLUS & NON PROFIT: Infiltrazioni criminalità   La vicenda di cronaca intercettata dalla magistratura lombarda deve far pensare. Qui si parla di operazioni truffaldine, di speculazioni di vario genere ma soprattutto di truffa aggravata a danno dello Stato per aver indebitamente e fraudolentemente utilizzato ingenti fondi pubblici destinati all’accoglienza degli…...

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Legalità e sicurezza
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Legalità & sicurezza: Riflessioni doverose!

Sicurezza e Legalità: ecco le proposte dei super esperti riuniti a Napoli Voglio soffermarmi per una comune riflessione sui temi trattati: “Criminalità organizzata: infiltrazione nell’economia legale”, coordinata da Giovanni Russo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Aggiunto, dopo aver osservato in modo unanime che «per esserci infiltrazione deve esserci permeabilità del [Leggi tutto]