Antiriciclaggio

EVASIONE & FRODE FISCALE: Reato presupposto al riciclaggio o auto-riciclaggio

Egregio Dr. Falcone, sono a chiedere dove è scritto che le condotte illecite della sfera fiscale e tributaria possono essere prese a base per contestare il riciclaggio e/o l’autoriciclaggio. Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la vecchia e ormai…...

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Onlus, 'ndrangheta, malaffare
Antiriciclaggio

ONLUS & NON PROFIT: Infiltrazioni criminalità

ONLUS & NON PROFIT: Infiltrazioni criminalità   La vicenda di cronaca intercettata dalla magistratura lombarda deve far pensare. Qui si parla di operazioni truffaldine, di speculazioni di vario genere ma soprattutto di truffa aggravata a danno dello Stato per aver indebitamente e fraudolentemente utilizzato ingenti fondi pubblici destinati all’accoglienza degli…...

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Legalità e sicurezza
varie

Legalità & sicurezza: Riflessioni doverose!

Sicurezza e Legalità: ecco le proposte dei super esperti riuniti a Napoli Voglio soffermarmi per una comune riflessione sui temi trattati: “Criminalità organizzata: infiltrazione nell’economia legale”, coordinata da Giovanni Russo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Aggiunto, dopo aver osservato in modo unanime che «per esserci infiltrazione deve esserci permeabilità del…...

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L'antiriciclaggio del commercialista
Antiriciclaggio

Professionisti contabili & Antiriciclaggio: Alleggeriamo gli obblighi!

Professionisti contabili & Antiriciclaggio: Alleggeriamo gli obblighi!   Un interessante convegno concluso ieri a Brescia, ha sottolineato l’importanza delle nuove tecnologie digitali nell’esercizio della professione di commercialista del terzo millennio. Nello stesso tempo, al netto della formazione comunque imprescindibile, ha evidenziato la necessità della figura del consulente trasversale per far…...

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Credito & Sos
Antiriciclaggio

Credito & Sos: come regolarsi?

Credito & Sos: come regolarsi?   L’esercizio del credito o come si dice in gergo “fare impieghi”, insieme alla raccolta del risparmio,  rappresenta il core business di qualunque banca. Nel contempo, ormai da circa trent’anni, esiste per l’Intermediario l’obbligo di collaborazione attiva per la lotta al riciclaggio di denaro sporco…...

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Criminalità & territorio
Antiriciclaggio

Criminalità & territorio: cronaca dal fronte!

Criminalità & territorio: cronaca dal fronte!     Le continue inchieste riguardanti la infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale del nostro Paese, senza alcuna esclusione di carattere territoriale[1],  stanno a dimostrare il pericolo che questo fenomeno di malavita rappresenta per la nostra economia. Emblematica, la recente testimonianza di un…...

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Criminalità
varie

Criminalità economica: sinergia di contrasto DNA & Dogane

Criminalità economica: sinergia di contrasto DNA & Dogane   Uno rafforzato scambio informativo e di intelligence fra la Direzione Nazionale Antimafia e l’Agenzia Dogane & Monopoli è stato firmato attraverso la firma di protocollo apposito. Il documento che consta di sei articoli, è stato sottoscritto dal direttore generale dell’Agenzia, Giovanni…...

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Antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio & informazioni fiscali: la maglia del controllo si allarga!

Antiriciclaggio & informazioni fiscali: la maglia del controllo si allarga!   Mentre in passato la utilizzazione di dati ed informazioni da parte della Guardia di finanza nell’esercizio dell’attività istituzionale era limitata ai <<dati e informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali…...

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Antiriciclaggio

LOTTA AL RICICLAGGIO … riflessioni & proposte …

LOTTA AL RICICLAGGIO … riflessioni & proposte …   Sul Sole 24 Ore di qualche mese addietro ho letto una interessante analisi sul “Riciclaggio e danno sociale” laddove, partendo dal reato presupposto cui far ricondurre l’origine della risorsa illecita (evasione fiscale, traffico di droga, tratta di essere umani, usura, estorsione…...

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Embargo
Antiriciclaggio

EMBARGO INTERNAZIONALE & ANTIRICICLAGGIO: Cautele operative

EMBARGO INTERNAZIONALE & ANTIRICICLAGGIO: Cautele operative   Prendo spunto dall’episodio di cronaca giudiziaria emersa recentemente nell’ambito dell’attività investigativa della DIA di Napoli, riguardante l’arresto di tre cittadini italiani coinvolti in un traffico di armi internazionale in violazione alla normativa vigente, cui se vedono coinvolti alcuni paesi già interessati da teatri…...

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