Evasione fiscale
Antiriciclaggio

Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale!

Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale! Superare la soglia di punibilità per la rilevanza penale di cui al tetto di 150 mila euro di danno erariale su base annua[1] di pochi spiccioli, potrebbe escludere la punibilità e quindi la sanzione per particolare tenuità del fatto – ex art.131 bis del…...

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Evasione fiscale

’EVASIONE FISCALE AL SECOLO DEL BARESE, RAGIONIERE E MINISTRO DELLE FINANZE: TEMPI DIVERSI, IDENTICHE APPROSSIMAZIONI

’EVASIONE FISCALE AL SECOLO DEL BARESE, RAGIONIERE E MINISTRO DELLE FINANZE: TEMPI DIVERSI, IDENTICHE APPROSSIMAZIONI Correva l’anno 1982 quando, un ragioniere barese, al secolo Rino Formica, socialista e Ministro dell’economia e delle finanze dell’epoca, fece approvare una legge che si guadagno’ subito l’appellativo di “manette agli evasori” alias legge 516/82:…...

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Carta di credito - Bonus
Evasione fiscale

BONUS E CARTA DI CREDITO: EVASIONE FISCALE IN PERICOLO?

BONUS E CARTA DI CREDITO: EVASIONE FISCALE IN PERICOLO? Bisogna riconoscere una fantasia non comune nell’operare dei nostri politici in tema di lotta all’evasione fiscale. Di questo problema ne sento parlare da quando portavo i pantaloni corti nelle mie quasi settanta primavere, con risultati mediocri ed al limite del ridicolo,…...

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L’EVASIONE FISCALE NON E’ UN PROBLEMA, E’ IL PROBLEMA

L’EVASIONE FISCALE NON E’ UN PROBLEMA, E’ IL PROBLEMA Quando facevo parte della Guardia di finanza (1972/1999), all’apertura di una verifica fiscale si procedeva agli accertamenti bancari quando riscontravamo seri indizi di evasione e non c’era la collaborazione del contribuente. Immaginiamo che un imprenditore medio aveva tre o quattro conti…...

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Evasione fiscale, riciclaggio
Antiriciclaggio

Evasione fiscale: Non  è sempre riciclaggio!

Evasione fiscale: Non  è sempre riciclaggio!   Per quanto lo abbia detto e ripetuto in  più occasioni, voglio ribadire che l’evasione fiscale – e non la frode fiscale di cui agli articoli 2 e 3 del D.lgs 74/2000 – non sempre costituisce reato presupposto al riciclaggio di denaro sporco. Pertanto,…...

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Web tax, evasione
Evasione fiscale

Multinazionali del Web: Evasione fiscale con troppi zeri

Multinazionali del Web: Evasione fiscale con troppi zeri Quello di recuperare soldi dalle multinazionali del Web sembra essere stato l’unico tema, su cui tutti i Capi di Stato intervenuti al recente G20 a Osaka in Giappone si sono trovati d’accordo. Abbiamo capito che quando si tratta di fare cassa e…...

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Evasione fiscale o riciclaggio?
Antiriciclaggio

Contrasto al riciclaggio o all’evasione fiscale? Percorsi diversi, non sempre sovrapponibili

Contrasto al riciclaggio o all’evasione fiscale? Percorsi diversi, non sempre sovrapponibili     “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da DELITTO NON COLPOSO …”. Questa rappresenta la formula del reato di Riciclaggio previsto dall’art.648 bis del vigente codice penale…....

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Evasione fiscale
Evasione fiscale

Evasione fiscale: I paradossi dei giorni nostri!

Evasione fiscale: I paradossi dei giorni nostri! Qualche anno addietro ebbi modo di apprendere dagli organi di stampa di una brillante azione di servizio portata a termine dal Comando Guardia di finanza di Busto Arsizio (Varese), in occasione della quale è venuta alla luce una evasione fiscale di oltre un…...

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LA VERA SALVEZZA DELL’ITALIA? Il lavoro nero e l’evasione fiscale!

LA VERA SALVEZZA DELL’ITALIA? Il lavoro nero e l’evasione fiscale!   Molti pensano che il problema dell’Italia sia l’enorme evasione fiscale che, secondo le statistiche più comuni, determina un danno alle casse dell’erario quantificato nell’ordine di 150/200 miliardi all’anno. Gli stessi soloni, soprattutto i politici trombati o comunque quelli che…...

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Fatca Italia - Usa
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Accordo FATCA: Bilaterale Italia – Usa per contrasto alla evasione fiscale internazionale!

Accordo FATCA: Bilaterale Italia – Usa per contrasto alla evasione fiscale internazionale! Al 20 giugno 2019 la scadenza per l’invio delle comunicazioni FATCA e CRS/DAC2    Con due distinti provvedimenti datati 26 marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate ha disposto un nuovo termine per le comunicazioni FATCA e CRS/DAC2. Al prossimo 20 giugno…...

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