Evasione fiscale o riciclaggio?
Antiriciclaggio

Contrasto al riciclaggio o all’evasione fiscale? Percorsi diversi, non sempre sovrapponibili

Contrasto al riciclaggio o all’evasione fiscale? Percorsi diversi, non sempre sovrapponibili     “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da DELITTO NON COLPOSO …”. Questa rappresenta la formula del reato di Riciclaggio previsto dall’art.648 bis del vigente codice penale…....

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Evasione fiscale e Sos
Antiriciclaggio

Riciclaggio da evasione fiscale: quando devo segnalare?

Riciclaggio da evasione fiscale: quando devo segnalare?   Un vecchio cliente, imprenditore storico sul nostro territorio nel settore del commercio di materiale sanitario che, nel recente periodo, ha effettuato alcuni versamenti di denaro contante su un conto personale, diversamente intestato. La cifra, è risultata ammontare a 50mila euro. Come banca,…...

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Evasione e frode fiscale: alert
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Evasione fiscale o Frode fiscale: Alert potenziali!

Evasione fiscale o Frode fiscale: Alert potenziali!   Più volte, nel parlare degli adempimenti tributari spesso disattesi da tanta clientela bancaria, ho inteso precisare che i soggetti obbligati alla “collaborazione attiva”, sono tenuti al contrasto al riciclaggio di denaro sporco e non certo al contrasto della evasione fiscale. Se il [Leggi tutto]

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RICICLAGGIO & EVASIONE FISCALE: Casi pratici

RICICLAGGIO & EVASIONE FISCALE: Casi pratici   Un cliente titolare di una Ditta individuale che non fattura le vendite, ovvero le fattura solo parzialmente, come addetto operativo di sportello in una piccola banca, sono tenuto a fare la Segnalazione di operazione sospetta? Ringrazio per la risposta che vorrà darmi. Da…...

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EVASIONE FISCALE: QUEL CARCERE CON LE PORTE GIREVOLI

EVASIONE FISCALE: QUEL CARCERE CON LE PORTE GIREVOLI Gia’ da qualche mese, non passa giorno che il nostro infaticabile e giovane Ministro degli esteri non ripete la frase fatidica: “Carcere per i grandi evasori fiscali”. E’ un atteggiamento chiaramente finalizzato a fare fumo, per rispondere ai tanti cittadini che le tasse [Leggi tutto]

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Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale!

Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale! Superare la soglia di punibilità per la rilevanza penale di cui al tetto di 150 mila euro di danno erariale su base annua[1] di pochi spiccioli, potrebbe escludere la punibilità e quindi la sanzione per particolare tenuità del fatto – ex art.131 bis del…...

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Evasione fiscale

’EVASIONE FISCALE AL SECOLO DEL BARESE, RAGIONIERE E MINISTRO DELLE FINANZE: TEMPI DIVERSI, IDENTICHE APPROSSIMAZIONI

’EVASIONE FISCALE AL SECOLO DEL BARESE, RAGIONIERE E MINISTRO DELLE FINANZE: TEMPI DIVERSI, IDENTICHE APPROSSIMAZIONI Correva l’anno 1982 quando, un ragioniere barese, al secolo Rino Formica, socialista e Ministro dell’economia e delle finanze dell’epoca, fece approvare una legge che si guadagno’ subito l’appellativo di “manette agli evasori” alias legge 516/82:…...

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Evasione fiscale

BONUS E CARTA DI CREDITO: EVASIONE FISCALE IN PERICOLO?

BONUS E CARTA DI CREDITO: EVASIONE FISCALE IN PERICOLO? Bisogna riconoscere una fantasia non comune nell’operare dei nostri politici in tema di lotta all’evasione fiscale. Di questo problema ne sento parlare da quando portavo i pantaloni corti nelle mie quasi settanta primavere, con risultati mediocri ed al limite del ridicolo,…...

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