Evasione fiscale o riciclaggio?
Antiriciclaggio

Contrasto al riciclaggio o all’evasione fiscale? Percorsi diversi, non sempre sovrapponibili

Contrasto al riciclaggio o all’evasione fiscale? Percorsi diversi, non sempre sovrapponibili     “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da DELITTO NON COLPOSO …”. Questa rappresenta la formula del reato di Riciclaggio previsto dall’art.648 bis del vigente codice penale…....

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Evasione fiscale
Evasione fiscale

Evasione fiscale: I paradossi dei giorni nostri!

Evasione fiscale: I paradossi dei giorni nostri! Qualche anno addietro ebbi modo di apprendere dagli organi di stampa di una brillante azione di servizio portata a termine dal Comando Guardia di finanza di Busto Arsizio (Varese), in occasione della quale è venuta alla luce una evasione fiscale di oltre un…...

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LA VERA SALVEZZA DELL’ITALIA? Il lavoro nero e l’evasione fiscale!

LA VERA SALVEZZA DELL’ITALIA? Il lavoro nero e l’evasione fiscale!   Molti pensano che il problema dell’Italia sia l’enorme evasione fiscale che, secondo le statistiche più comuni, determina un danno alle casse dell’erario quantificato nell’ordine di 150/200 miliardi all’anno. Gli stessi soloni, soprattutto i politici trombati o comunque quelli che…...

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Fatca Italia - Usa
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Accordo FATCA: Bilaterale Italia – Usa per contrasto alla evasione fiscale internazionale!

Accordo FATCA: Bilaterale Italia – Usa per contrasto alla evasione fiscale internazionale! Al 20 giugno 2019 la scadenza per l’invio delle comunicazioni FATCA e CRS/DAC2    Con due distinti provvedimenti datati 26 marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate ha disposto un nuovo termine per le comunicazioni FATCA e CRS/DAC2. Al prossimo 20 giugno…...

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Evasione fiscale, rilievo amministrativo
Antiriciclaggio

Evasione fiscale & quotidianità operativa!

Evasione fiscale & quotidianità operativa!   Egr. dott. Falcone, ho estrapolato dal suo articolo pubblicato sul sito e intitolato: “Evasione fiscale: non è sempre riciclaggio!”  il seguente pezzo: Casi pratici Il cliente che si presenta versando 300mila euro dei quali, 100 mila in contanti e duecento con assegno circolare, adducendo la…...

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Soglia penale & riciclaggio
Antiriciclaggio

Evasione fiscale o Riciclaggio: La soglia di rilievo penale è il discrimine!

Evasione fiscale o Riciclaggio: La soglia di rilievo penale è il discrimine!   Al superamento di una determinata soglia di danno erariale la condotta del contribuente assume una rilevanza penale e per questo, in presenza di un utilizzo della risorsa finanziaria da parte di un soggetto terzo, diventa reato presupposto…...

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Evasione fiscale & riciclaggio: Un caso di cronaca giudiziaria, dal sacro al profano!
Antiriciclaggio

Evasione fiscale & riciclaggio: Un caso di cronaca giudiziaria, dal sacro al profano!!

Evasione fiscale & riciclaggio: Un caso di cronaca giudiziaria, dal sacro al profano!   Avverso alla condanna per riciclaggio di denaro proveniente da evasione fiscale, imputata dalla Corte territoriale nei confronti di un alto prelato della Chiesa cattolica, lo stesso presentò ricorso di legittimità per Cassazione. La Suprema Corte con…...

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Riciclaggio da evasione fiscale - soglia penale
Antiriciclaggio

Riciclaggio da evasione fiscale: Rilevanza penale in continua metamorfosi!

Riciclaggio da evasione fiscale: Rilevanza penale in continua metamorfosi! Egr. dott. Falcone, In uno dei suoi articoli risalenti al 2012, poi richiamato in altri articoli più avanti, si dice che: ….”Con eccezione della fattispecie indicata nell’articolo 2 dove non è richiesta una soglia quantitativa di danno (annotazione di costi fittizi…...

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Evasione fiscale
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Contrastare l’evasione fiscale? l’Uovo di Colombo!

  Contrastare l’evasione fiscale? l’Uovo di Colombo!     Una delle novità contenute nel decreto legge 119/2018, riguardante la materia fiscale di cui alla Manovra di bilancio tanto discussa in questi giorni, è certamente quella secondo cui la Guardia di finanza potrà accedere all’anagrafe dei rapporti finanziari senza particolari formalità…....

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Evasione fiscale
Evasione fiscale

Svizzera & Austria: Evasione fiscale addio!

Svizzera & Austria: Evasione fiscale addio!   Con il superamento del fatidico segreto bancario, da sabato scorso è iniziata, in concreto, la collaborazione fiscale con i Paesi oltralpe come la Svizzera e l’Austria, da sempre considerate le casseforti dell’illecito, di quello che non si può dire ma solo immaginare. In…...

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