Risultato di ricerca per: Memoria difensiva
ANTIRICICLAGGIO: Memoria difensiva vincente!
ANTIRICICLAGGIO: Memoria difensiva vincente!
A metà ottobre u.s. ho presentato un Ricorso avverso una contestazione dell’Ufficio
antiriciclaggio della Ragioneria Generale dello Stato di Catania, riguardante un presunto irregolare utilizzo di un...
MEMORIA DIFENSIVA ANTIRICICLAGGIO: Zelo bocciato!
http://www.wallstreetitalia.com/memoria-difensiva-antiriciclaggio-zelo-bocciato/
LIBRETTO AL PORTATORE: Aspetto sanzionatorio e memoria difensiva
LIBRETTO AL PORTATORE: Aspetto sanzionatorio e memoria difensiva
Con la morte del mio genitore, al termine delle pratiche di successione, ho rinvenuto all’interno della casa ereditata un Libretto di risparmio...
ANTIRICICLAGGIO: Memoria difensiva
CONTESTAZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO: Presentazione "Memoria difensiva” entro 30 giorni dalla notifica
In
forza di specifico Mandato, la società scrivente, articola la presente "Memoria
difensiva” in nome,...
MEMORIA DIFENSIVA & ANTIRICICLAGGIO: Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
La materia della lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo è disciplinata nel nostro Paese dal Decreto legislativo 231/2007 laddove, con riferimento alle procedure in...
Antiriciclaggio: Una vacatio legis infinita!
Antiriciclaggio: Una vacatio legis infinita!
Di fronte ad una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro sporco nata nell’anno 1991 – Legge nr.197/1991 - per sedici anni abbiamo tutti assistito,...
