ANTIRICICLAGGIO & SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: Tante, ma di scarsa qualità! Uno degli ultimi rapporti conosciuti della Guardia di finanza e risalente all’anno 2014, riguardante la qualità della "collaborazione attiva”ci...

http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Voluntary_Disclosure.pdf Al termine della prima versione di "Collaborazione volontaria” del 2015, quest’anno, attraverso la legge finanziaria è stata prevista una seconda versione, in tutto simile alla prima: pagamento per intero della tassazione con...

L'Unità d'Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, nel corrente mse di luglio 2014, ha diffuso un Comunicato afferente ad alcuni "fenomeni" in tema di Segnalazioni di operazioni sospette: /upload/immagini/COMUNICATO%20UIF.pdf

Si tratta del lavoro di approfondimento ed analisi svolto istituzionalmente dall'Unità d'Informazione Fianziaria (UIF)  in seno alla Banca d'Italia. Con tale relazione, enuncia in modo puntuale quelle che sono le...

Comunicato UIF L'Unità di Informazione Finanziaria ha proceduto a una revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni...