Segnalazione di operazione sospetta: Una stagione difficile In un momento in cui tanto si parla di accessi indebiti alla banca dati, dossieraggi, di utilizzi impropri di informazioni riservate, riservatissime, contenute...

Sos Juventus: Ronaldo & riciclaggio!   Anche Ronaldo, attaccante della Juventus, sarebbe coinvolto nello scandalo legato al riciclaggio.  Organi di stampa rivelano la notizia uscita dagli uffici della Banca d'Italia, a causa,...

Sos: Omissione o ritardo?  “Cercare di farsi la croce e cecarsi un occhio”   Apprendo in questi giorni di alcune iniziative improvvide e spericolate da parte di alcuni Aml operanti nell’ambito di...

Sos: Segnalare a prescindere! Restando all'attualità, volendo limitarci a commentare l'operato di quegli amministratori di Cooperative ortofrutticole o società di capitali in genere che, facendo il proprio lavoro strumentale all'attività...

Antiriciclaggio: Omessa segnalazione di operazione sospetta (Parere della G.di F.) In caso di omessa segnalazione di operazione sospetta prevista dall'articolo 58 del Dlgs 231/2007 il legislatore per ben due volte,...

Sos: Alert bancarotta! Quando vedete operazioni anomale o comunque non strumentali all'oggetto sociale ed alle finalità dell'impresa, come soggetto obbligato agli adempimeti antiriciclaggio, dovete porvi qualche problema di valutazione ed...