Arresto Antonio Desiata
Antiriciclaggio

Frode fiscale & riciclaggio: colpevoli omissioni nell’Adeguata verifica!

Frode fiscale & riciclaggio: colpevoli omissioni nell’Adeguata verifica!   Lo scandalo di questi giorni scoperto dalla Guardia di finanza di Varese, riguardante il commercio di carbo – lubrificanti per ingentissimi importi, ha registrato l’arresto del triestino Antonio Desiata residente a Londra. Il meccanismo, ormai collaudato, è quello della frode all’Iva...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
L'Adeguata verifica
Antiriciclaggio

L’Adeguata verifica: serve buon senso, soprattutto con i morti!

L’Adeguata verifica: serve buon senso, soprattutto con i morti!   Stasera, un mio vecchio amico mi telefona trafelato chiedendomi un parere per come sbloccare una situazione in una banca, posto che allo sportello gli hanno più volte ripetuto la necessità di fare d’Adeguata verifica al di lui genitore titolare del...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Sisal
Domande & risposte

Sisal: l’Adeguata verifica dei tabaccai!

Sisal: l’Adeguata verifica dei tabaccai!   Ma oggi, anche i tabaccai fanno l’Adeguata verifica ai fini degli adempienti antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Sono operatori sul territorio che agiscono sulla base di una convenzione  e che operano su...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Adeguata verifica
Antiriciclaggio

Adeguata verifica rafforzata: best practice!

Adeguata verifica rafforzata: best practice!   Le modalità operative di esecuzione, in rapporto alla casistica indicata dall’art.24 e seguenti del decreto 231/07 per assicurare l’adeguata verifica “rafforzata” della procedura, forniscono una serie di indicazioni che pongono il soggetto obbligato nelle migliori condizioni per meglio rispondere al precetto normativo. Comincia dall’avvio...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Adeguata
Antiriciclaggio

Adeguata verifica superficiale compromette la”buona fede”, confisca confermata!

Adeguata verifica superficiale compromette la”buona fede”, confisca confermata!     Un’Adeguata verifica insufficiente, approssimativa e meramente formale esclude la “buona fede” della banca, in presenza di una misura restrittiva di natura patrimoniale da parte della magistratura, finalizzata alla confisca di un immobile gravato da ipoteca per effetto di un mutuo...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Politicamente
Antiriciclaggio

PEPs: Istruzioni Bankit per l’Adeguata verifica rafforzata

PEPs: Istruzioni Bankit per l’Adeguata verifica rafforzata   Quello di migliorare taluni processi di valutazione per l’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo a quella rafforzata, rappresenta sicuramente un passaggio fondamentale nella operatività della Intermediazione finanziaria per la lotta al riciclaggio di denaro sporco. Le ultime istruzioni del 23 gennaio...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
I tempi
Antiriciclaggio

I TEMPI DELL’ADEGUATA VERIFICA!

 I TEMPI DELL’ADEGUATA VERIFICA! Posso procedere con l’incasso se non è possibile completare gli obblighi di adeguata verifica di un debitore?   R I S P O S T A No. La società che non ha completato gli obblighi di Adeguata Verifica del debitore non può eseguire l’operazione di incasso....

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Adeguata verifica
Antiriciclaggio

Adeguata verifica complicata: chiusura del rapporto!

Adeguata verifica complicata: chiusura del rapporto!   Nell’ultimo aggiornamento la legge prevedeva che si chiudesse il conto emettendo il bonifico con relativo messaggio di rete di mancata adeguata verifica su un iban indicato dal cliente, adesso è decaduta la modalità . Quindi come si dovrebbe procedere per la liquidazione del...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Adeguata verifica
Antiriciclaggio

Adeguata verifica: IV Direttiva Europea

Adeguata verifica: IV Direttiva Europea   Salve dott.Falcone, Mi puo’ dare delucidazioni riguardo la IV direttiva antiriciclaggio in merito all’obbligo dell’adeguata verifica per i trasferimenti maggiori di 1000€? Cosa s’intende precisamente e operativamente ? Grazie Da un abbonato al sito Saluti Risposta del amministratore: Le novità del D.lgs 90/2017, che...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora