Adeguata verifica minorenni
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ADEGUATA VERIFICA DEL MINORENNE: Regole di condotta

ADEGUATA VERIFICA DEL MINORENNE: Regole di condotta   Come ci si comporta laddove, per procedere all’Adeguata verifica nell’avvio di un rapporto quando si ha di fronte un soggetto minorenne?  Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it  R I S P O S T A  Trattasi dei cc.dd. casi atipici (minorenni, soggetti stranieri [Leggi tutto]

Succede in Italia
Antiriciclaggio

SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm

SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm   Io e mio padre, gli unici eredi di mia madre deceduta il 30 luglio, dopo oltre cinque mesi non sappiamo nulla in merito alla successione presentata. e non abbiamo notizie ne su quando questa si concluderà. In successione…...

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Operatori non finanziari
Antiriciclaggio

Operatori non finanziari: Adeguata verifica e conservazione dati

Operatori non finanziari: Adeguata verifica e conservazione dati    Con l’ultimo Provvedimento della Banca d’Italia del 20 febbraio 2020, sono state emanate disposizioni mirate per quel che riguarda la collaborazione attiva da parte degli Operatori non finanziari, di cui all’art. 3, comma 5) del decreto antiriciclaggio. In tale quadro si…...

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Sos & Verifica rafforzata
Antiriciclaggio

Sos & Adeguata verifica rafforzata: Pratica operativa!

Sos & Adeguata verifica rafforzata: Pratica operativa!   Buon pomeriggio dott Falcone, come sta? Io la disturbo sempre, volevo chiederle un consiglio in merito ad un soggetto che a seguito di un provvedimento di sequestro della guardia di finanza è stato segnalato dalla Banca, ora in attesa del giudizio, intanto…...

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Adeguata
Antiriciclaggio

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)   In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura del documento di riconoscimento che non sempre è disponibile? Grazie Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.org R I S…...

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Antiriciclaggio

Molte domande dietro l’adeguata verifica di banche e compagnie

Molte domande dietro l’adeguata verifica di banche e compagnie   Vi scrivo per conoscere il vostro parere e eventualmente la legge che regola la mia riservatezza. Nel 1997, per avere una pensione integrativa dopo la legge Dini del ’96, ho sottoscritto una polizza vita con Bnl Vita, oggi Cardif Vita,…...

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Antiriciclaggio

GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo

GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo   Sono stato incaricato da una società di diritto italiano, amministrata da una persona fisica italiana, di tenere la contabilità e seguire gli adempimenti fiscali. Tale società è interamente partecipata da un fondo di investimento di diritto lussemburghese non quotato…....

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Antiriciclaggio

Carte di credito: Questionario Adeguata verifica

Carte di credito: Questionario Adeguata verifica   Buongiorno dott Falcone, avrei un quesito da sottoporle, l’audit antiriciclaggio ci ha rilevato che effettuiamo il questionario antiriciclaggio per le carte di credito e carta con Iban della nostra società di servizio Iccrea ma non inseriamo quello interno della Banca per conto terzi…...

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Antiriciclaggio

Adeguata verifica: Avvio della relazione e cautele operative

Adeguata verifica: Avvio della relazione e cautele operative   Egr. Dott. Falcone, nel D.Lgs 90/2017 modificativo del 231, si dice all’art.18 che in fase di adeguata verifica occorre sapere, tra le altre cose, anche l’origine e la provenienza dei fondi impiegati nell’operazione e la situazione economico-patrimoniale del cliente, ove rilevi in…...

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Antiriciclaggio

Alto dirigente nell’adeguata verifica rafforzata: Onori e oneri!

Alto dirigente nell’adeguata verifica rafforzata: Onori e oneri!   Fermandoci al contenuto del punto 2 delle definizioni di cui al provvedimento della Banca d’Italia del 30 luglio 2019 in vigore da gennaio 2020 prossimo, si legge testualmente: “Alto dirigente”: un amministratore  o il direttore generale o altro dipendente delegato dell’organo…...

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