Condominio e antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Condominio & Antiriciclaggio: Gli obblighi dell’amministratore!

Condominio & Antiriciclaggio: Gli obblighi dell’amministratore!   Egr. dott. Falcone, in riferimento alle risposte che lei mi ha dato (sotto riportate), cosa intende nello specifico quando dice:   al netto di alcune interpretazioni fornite dal Sole 24 ore?  Ci sono interpretazioni diverse sugli obblighi antiriciclaggio in capo al condominio? Leggendo…...

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L'antiriciclaggio del professionista
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L’antiriciclaggio del professionista: Considerazioni preliminari!

L’antiriciclaggio del professionista: Considerazioni preliminari!   Egr. dott. Falcone, le prestazioni professionali fornite dai commercialisti,  per far scattare l’obbligo di  adeguata verifica della clientela devono essere di valore pari o superiore ad € 15.000 oppure essere operazioni che hanno come oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità pari o superiore…...

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L’Antiriciclaggio dei revisori legali e società di revisione
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L’Antiriciclaggio dei revisori legali e società di revisione

L’Antiriciclaggio dei revisori legali e società di revisione     Dal 1° luglio 2018 – i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di pubblico interesse o su enti sottoposti a regime intermedio – sono partiti gli obblighi antiriciclaggio. La “Funzione antiriciclaggio” assume prioritaria…...

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Trasferimento titoli
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Trasferimento titoli: Adempimenti antiriciclaggio!

Trasferimento titoli: Adempimenti antiriciclaggio!   L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio? R I S P O S T A Al riguardo, è bene evidenziare come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase del trasferimento…...

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Professionisti & antiriciclaggio: Si parte … forse!
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Professionisti & antiriciclaggio: Si parte … forse!

Professionisti & antiriciclaggio: Si parte … forse!   Con il documento finale dell’altro giorno, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato “Regole tecniche in materia di antiriciclaggio”, afferenti all’Autovalutazione del rischio, all’Adeguata verifica della clientela e alla Conservazione dei dati e informazioni[1]. Il compendio informativo parte…...

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Estinzione Libretto portatore
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Cambiali & antiriciclaggio: Norme in arrivo dal Mef!

Cambiali & antiriciclaggio: Norme in arrivo dal Mef!   Per le cambiali le norme antiriciclaggio si applicano limitatamente alle sole segnalazioni di operazioni sospette o adeguata verifica ma trovano applicazione limiti previsti per gli assegni della soglia dei 1.000 euro (articolo 49 del d.lgs. 231/07) In base alla corretta interpretazione…...

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Antiriciclaggio: Delega & responsabilità!
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Antiriciclaggio: Delega & responsabilità!

Antiriciclaggio: Delega & responsabilità!   Egr. dott. Falcone, ecco il mio primo quesito: – un piccolo studio professionale composto dal titolare professionista e da uno o due dipendenti al massimo, ha l’obbligo di nominare il Responsabile Antiriciclaggio? Ci sono delle caratteristiche dimensionali o di struttura organizzativa fissati, che fanno scattare…...

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Antiriciclaggio -Paura in filiale
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Antiriciclaggio: Paura in filiale!

Antiriciclaggio: Paura in filiale!   L’altro giorno mi chiama al telefono un vecchio amico che, trafelato e abbastanza infastidito, mi racconta che nella mattinata, suo figlio, benché titolare di un’attività economica con regolare partita Iva da diversi anni, si  è visto rifiutare in banca il versamento di una banconota da…...

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