Antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il giovane cassiere …!

Antiriciclaggio: il giovane cassiere e l’iter della SOS!   Ancora oggi, mi capita di vedere un “modus operandi” nell’iter della Segnalazione di operazione sospetta a mio avviso molto discutibile e certamente di dubbia utilità. Il problema al quale mi riferisco riguarda soprattutto gli intermediari finanziari come le banche, quelle di…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi)

ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi) Egr. dott. Falcone mi chiamo xxxxxxxxxxxxxxx e, in qualità di dipendente della banca xxxxxxxxxx, ho partecipato al corso da Lei tenuto qualche mese fa a xxxxxxxxx. In merito all\’ argomento in oggetto, volevo chiederLe quanto segue: al di là del censimento del TE derivante dalla…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Sos & politica!
varie

Sos & Politica: l’antiriciclaggio del terzo millennio!

Sos & Politica: l’antiriciclaggio del terzo millennio!   L’altro giorno, con particolare disagio e rammarico, ho espresso pubbliche riserve sulla facilità  con cui certe informazioni, diventano di dominio pubblico. Parlo della “Riservatezza” di cui dovrebbe essere circondata l’attività di un soggetto obbligato in materia di lotta al riciclaggio di denaro [Leggi tutto]

Storia del contante!
varie

Antiriciclaggio: Storia del contante!

Antiriciclaggio: Storia del contante!   La normativa antiriciclaggio, già dall’esordio del 1991 con la legge 197, ha sempre dedicato ampio spazio al tema della circolazione del “denaro contante”, quale potenziale alert per attività criminose. I vari decaloghi elaborati dagli organismi di vigilanza centrali dalla Banca d’Italia  – prima l’Ufficio Italiano [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!   Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di una banca, ho maturato la convinzione che, l’attenta lettura del bilancio di esercizio, sovente, può rappresentare il miglior antidoto…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Cartolarizzare e vendere il credito
Antiriciclaggio

Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele doverose!

Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele doverose!   Uno degli obblighi principali in capo agli intermediari finanziari finalizzato a contrastare fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è certamente quello della “registrazione” dell’operazione in Archivio Unico Informatico, conservando la storia economica del cliente per almeno dieci anni. Quando un credito – deteriorato…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Bonifico "acconto"
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Bonifici ripetuti con causale “acconto”

Antiriciclaggio: Bonifici ripetuti con causale “acconto” Buonasera dott Falcone, nel fare un’Avr su un cliente ho notato che riceve sempre dalla stessa persona bonifici con causale primo/secondo/ terzo fino ad arrivare al decimo acconto. Sicuramente si tratterà della restituzione di una somma data in prestito. Ma in questo caso cosa…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Antiriciclaggio: Provvedimento sanzionatorio!
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Provvedimento sanzionatorio!

Antiriciclaggio: Provvedimento sanzionatorio!     Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo – Provvedimento n. 139 del 17 marzo 2020 [pdf, 48.6 KB] Compiti -Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2020/Alta-Murgia-CC-provv_139_del_17_03_2020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it… Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis (altro…)...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
Antiriciclaggio: Parliamo di fatti
varie

Antiriciclaggio: Proviamo a parlarne, raccontando fatti!

Antiriciclaggio: Proviamo a parlarne, raccontando fatti!   Nell’ultimo step elaborato dall’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia in materia di lotta al riciclaggio emerge un dato prevedibile, direi fisiologico: le segnalazioni di operazioni sospette evidenziano l’evasione fiscale come il principale alert. In un Paese dove si parla continuamente di evasione fiscale, [Leggi tutto]

Soglia contante
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: La quarantena del denaro contante!

Antiriciclaggio: La quarantena del denaro contante!   Dal 1° luglio si cambia ancora la soglia del denaro contante e si scende da tre a duemila euro per arrivare a mille euro dal gennaio 2022. Per il prossimo anno e mezzo, quindi, la soglia massima consentita sarà di 1999,99. L’introduzione del…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis