Pubblica amministrazione, antiriciclaggio, malaffare
Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio nella PA: Consigli necessari 

L’antiriciclaggio nella PA: Consigli necessari   A voler cercare una qualche analogia con quanto faceva lo scrivente nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario per una decina di anni e che fanno ancora oggi tanti altri, oggi guardo con una certa tenerezza, ma direi quasi compassione,…...

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Antiriciclaggio e alert professionisti
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio & collaborazione attiva: Professionisti bocciati!

Antiriciclaggio & collaborazione attiva: Professionisti bocciati!   Il nuovo esame cui sono stati sottoposti i professionisti contabili da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) evidenzia molte ombre e incertezze, derivanti per lo più, sembra, da una circolazione eccessiva di contante. Il fenomeno, sottende una forma di economia sommersa, in…...

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Professionista e antiriciclaggio
Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio del professionista contabile – secondo il CNDCEC

L’antiriciclaggio del professionista contabile – secondo il CNDCEC   Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) si è particolarmente impegnato per portare a regime gli adempimenti dei propri iscritti, in ossequio alla normativa antiriciclaggio. Solo qualche settimana addietro, un anziano commercialista mi confidava che a lui…...

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Professionisti e antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Professionista & antiriciclaggio: primi test in arrivo!

Professionista & antiriciclaggio: primi test in arrivo!   Per una valutazione d’insieme circa le modalità di compilazione delle “Schede di valutazione del rischio”, mi è capitato di esaminarne una decina di schede compilate dallo studio di un commercialista nei confronti di altrettanti rapporti continuativi e/o occasionali verso la clientela. I giudizi…...

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Privacy e antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio & Privacy: Doverosa riflessione

Antiriciclaggio & Privacy: Doverosa riflessione   Sovente capita di leggere talune perplessità afferenti alla esistenza  di presunte violazioni della “privacy”, espresse da qualcuno, in presenza di attività svolte da soggetti obbligati alla vigente disciplina antiriciclaggio esistente nel nostro paese di cui al Decreto legislativo 231/2007, con particolare riguardo ai diritti…...

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Formazione antiriciclaggio

Formazione antiriciclaggio 1/6/2019

  Reati fiscali e conseguenze sul riciclaggio di denaro sporco.   Video precedenti:  … Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto. Abbonati ora o Accedi (altro…)...

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Mitigazione del rischio nei rapporti con Paesi terzi ritenuti “opachi”

Antiriciclaggio: Mitigazione del rischio nei rapporti con Paesi terzi ritenuti “opachi”   Dal 3 settembre 2019 nuovi oneri sui soggetti obbligati alla collaborazione attiva in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo. In particolare, l’Europa intera ha deciso di cambiare alcune misure per ridurre i…...

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Direttore di filiale - Sos
Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio del Direttore di filiale: Rinegoziare la posizione!

L’antiriciclaggio del Direttore di filiale: Rinegoziare la posizione!   Se io svolgessi il ruolo di Responsabile di filiale nell’ambito di un Istituto di credito e mi trovassi a gestire delle “posizioni già oggetto di segnalazioni di operazioni sospette”, per le quali vige la c.d. verifica rafforzata da anni, assumerei qualche…...

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Formazione antiriciclaggio 18/05/2019

    Riservatezza della segnalazione di operazione sospetta; Modalità di approccio con gli Organi investigativi; Incolumità personale e rischio conseguente;   Costo del singolo seminario.     Video precedenti:    … Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto. Abbonati ora o Accedi...

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Ispezione antiriciclaggio & Sos
varie

Attività ispettiva Bankit: Effetti sulla collaborazione attiva in materia antiriciclaggio

Attività ispettiva Bankit: Effetti sulla collaborazione attiva in materia antiriciclaggio   La relazione elaborata dall’Organo di vigilanza centrale della Banca d’Italia – Uif – dimostra, senza particolari sorprese, un aumento delle segnalazioni di operazioni sospette in concomitanza o in conseguenza di attività ispettive nei confronti degli intermediari finanziari[1]. La paura…...

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