Risultati della ricerca per: antiriciclaggio

Antiriciclaggio: I migliori test per superare ogni tipo di controllo!   Mutuando l’esperienza direttamente vissuta, avendo subito cinque controlli dall’organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia senza ricevere neanche il soffio di un rilievo, una osservazione o qualsivoglia altro genere di...

Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di un Intermediario finanziario. Correva l’anno 2005, ero il referente naturale della...

Antiriciclaggio: notizie negative di stampa! Per rispondere ad un  quesito inerente una posizione aziendale con rischio alto, chiedo la causa che ha determinato l’Adeguata verifica rafforzata. La risposta è stata: perché trattasi di una posizione per la quale, nell’anno passato, è...

Antiriciclaggio: per la SOS basta il sospetto della commissione del reato Redazione IPSOA Quotidiano Pubblicato il 06/02/2026 In materia di antiriciclaggio, il sospetto che si stia compiendo un’attività illecita è elemento sufficiente per l’invio di una segnalazione di operazione sospetta - SOS. È...

ANTIRICICLAGGIO: Hai qualche dubbio, vuoi formulare un quesito? Scrivi o chiama gratuitamente a  Giovanni Falcone, nella veste di titolare e responsabile della gestione del sito ed attraverso la Falcone Consulting si prefigge il compito di:   1.     Fornire consulenza, formazione  e assistenza in materia di...

ANTIRICICLAGGIO: Risposte della guardia di finanza   CRITERIO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO C’è un criterio specifico in relazione al quale gli studi vengono selezionati in merito alla scelta dei controlli antiriciclaggio o i controlli sono casuali? R I S P...

Antiriciclaggio: Stato dell’arte! Recentemente, un buon tempone che mi segue su questo social, a proposito di un articolo "riproposto" ha detto che parlo di argomenti "triti e ritriti" di alcuna utilità pratica. Malgrado il giudizio così severo, io penso che, almeno...

Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia   Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di un Intermediario finanziario. Correva l’anno 2005, ero il referente naturale della...

Antiriciclaggio: I migliori test per superare ogni tipo di controllo!   Mutuando l’esperienza direttamente vissuta, avendo subito cinque controlli dall’organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia senza ricevere neanche il soffio di un rilievo, una osservazione o qualsivoglia altro genere di...

ANTIRICICLAGGIO: L’imbarazzo del professionista contabile!   A oltre dieci anni dall’ampliamento della platea dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, notoriamente estesi anche ai professionisti contabili e legali, rispettivamente riferibili alla categoria dei commercialisti e revisori legali ed a quella dei notai...