Comunicazioni oggettive
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio & comunicazioni oggettive: Consigli non richiesti!

Antiriciclaggio & comunicazioni oggettive: Consigli non richiesti!   Ci sono imprenditori che, per l’esercizio della propria attività economica, soprattutto quando hanno rapporti con privati, si vedono costretti a pagare “con denaro contante” operazioni strumentali all’impresa. In pratica, quando acquistano prodotti compresi nel loro oggetto sociale – penso, per fare qualche…...

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formazione online
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L’antiriciclaggio in pillole: Parliamone insieme!

L’antiriciclaggio in pillole: Parliamone insieme!   Mi rivolgo ai tanti amici virtualmente conosciuti in questo portale che, in qualche misura, hanno manifestato interesse o apprezzamento per le diverse riflessioni che vado facendo da un mesetto a questa parte sul tema dell’antiriciclaggio e/o in misura minore, sul tema dei controlli interni [Leggi tutto]

Favor rei!
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Antiriciclaggio: Apriamo almeno un occhio!

Antiriciclaggio: Apriamo almeno un occhio! Egr. dott. Falcone, se un professionista, che pur esercita da anni, approccia solo ora ad adeguarsi alla normativa antiriciclaggio, non avendo mai eseguito l’adeguata verifica dei propri clienti ne’ alimentato mai un registro cartaceo o l’AUI elettronico,  visto che ora la normativa, con il d.lgs [Leggi tutto]

Classi di rischio
Antiriciclaggio

L’Antiriciclaggio del professionista: Classi di rischio!

L’Antiriciclaggio del professionista: Classi di rischio!   Ho da sciogliere un altro quesito: nella lista delle varie tipologie di prestazioni professionali che un commercialista può essere chiamato a svolgere, possono capitargli anche: – la gestione di posizioni previdenziali e assicurative; – le sistemazioni tra eredi e sistemazioni patrimoniali nella scala…...

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Quaderni dell'antiriciclaggio
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Uif: Quaderni dell’antiriciclaggio -2° semestre 2018

Uif: Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2018     I dati diffusi dall’Uif e riferibili allo stato complessivo dell’arte del 2° semestre 2018, al netto del trend delle Segnalazioni di operazioni sospette che registra un generale aumento da parte dei soggetti obbligati in rapporto al semestre precedente, impone qualche [Leggi tutto]

Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio: Fino a quando ….!

Antiriciclaggio: Fino a quando ….! https://www.giovannifalcone.it/form-2019/   Leggendo i vari interventi, annunci, apprezzamenti, commenti dottrinari di una normativa complessa, in qualche caso contraddittoria, con un quadro sanzionatorio poco proporzionato e spesso di dubbia efficacia, penso che si imponga una comune riflessione. La riflessione appare doverosa quando assistiamo a episodi di [Leggi tutto]

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Antiriciclaggio: Registro centralizzato titolare effettivo!

Antiriciclaggio: Registro centralizzato titolare effettivo! Antiriciclaggio: consultazione pubblica per il decreto di attuazione della V° Direttiva di Lucia Recchioni Il Dipartimento del tesoro ha diffuso in pubblica consultazione una bozza di decreto legislativo di recepimento della V° Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843 del 30.05.2018) che modifica la IV° Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 90/2017. [Leggi tutto]

Focus antiriciclaggio
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Focus antiriciclaggio: Poche idee ma confuse!

Focus antiriciclaggio: Poche idee ma confuse!   Quando leggo questi “focus”, come spesso fa la Redazione del Sole 24 Ore[1], sono quasi indotto a credere che la strategia di contrasto al “riciclaggio di denaro sporco” nel nostro Paese è chiara anzi che dico, è chiarissima. Nella realtà, invece, quando usciamo [Leggi tutto]

Fantasia allo sportello
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Antiriciclaggio: Fantasia allo sportello!

Antiriciclaggio: Fantasia allo sportello! Più volte si è ripetuto, anche da parte di Organismi Istituzionali, che il numero di Segnalazioni di operazioni sospette appare assolutamente lontano da uno standard accettabile i qualità. Anche un recente focus del Sole 24 Ore, ha evidenziato il tema delle Sos, peraltro in crescita esponenziale, che [Leggi tutto]