Bancarotta per distrazione: Compensi lunari al commercialista per arrivare al fallimento! Quando una società fallisce, le ragioni possono essere diverse e tutte connesse alla gestione dell’impresa. Il più delle volte, può dipendere da una concorrenza spietata, fatta di vendite sotto costo, grazie alle frodi carosello sull’Iva comunitaria. A volte si fallisce sulla base di
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Arresto Massimo Ferrero: Dalla bancarotta al falso in bilancio, dall’occultamento scritture contabili a reati fiscali! Dalla bancarotta fraudolenta al falso in bilancio, oltre ad una serie ulteriori di reati fiscali come l’occultamento di scritture contabili costituiscono il bottino dell’accusa del Tribunale di
Sei imprenditori e un direttore di banca: Tutti al fresco per bancarotta, frode fiscale e autoriciclaggio! Un crak da 36 milioni di euro è stato scoperto oggi dalla Guardia di finanza nel bresciano, dove sei imprenditori e un direttore di banca sono
Bancarotta fraudolenta: Senza dolo sindaci assolti! Quando leggo una pronuncia della Corte di cassazione, degli Ermellini, pur restando spesso estasiato dalla profondità del ragionamento, sia tecnico giuridica che di naturale buon senso, in genere dettato da un percorso di lineare saggezza.
Operazione Bratislava: Autoriciclaggio, trasferimento di valori, bancarotta e falso in bilancio! L’hanno denominata “operazione Bratislava” la complessa indagine condotta dai finanzieri di Cassino, con la esecuzione di 11 custodie cautelari – di cui due in carcere e 9 ai domiciliari –
Ex Embraco: Bancarotta per distrazione! Dagli organi di stampa di oggi si legge di alcune perquisizioni e sequestri operati dalla Guardia di finanza su ordine della Procura della Repubblica di Torino, a proposito di una inchiesta per “bancarotta” nei confronti della ex
False fatturazioni e bancarotta fraudolenta: Binomio pericoloso per il soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio! La continuazione, intesa anche come aggravante sussiste fra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti – frode fiscale per eccellenza, apparire senza essere – e
Prova del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione Cassazione Penale, Sez. V, 06 maggio 2016, n. 18980 – Pres. Nappi, Rel. Pezzullo Fonte: dirittobancario.it Cassazione Penale, Sez. V, 06 maggio 2016, n. 18980 La Suprema Corte cassa con rinvio una pronuncia di
Cassazione Penale, sentenza depositata il 17 dicembre 2015 Se dopo la condanna per bancarotta è intervenuta la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento, l’imprenditore condannato può presentare richiesta di revisione. La revisione in particolare è possibile quando al momento della revoca della
Bancarotta. Il “nero” non salva l’imprenditore Cassazione Penale, sentenza depositata il 17 novembre 2015 All’imprenditore accusato di bancarotta fraudolenta non giova invocare la circostanza dei pagamenti “in nero” ai dipendenti se la somma “distratta” è molto ingente, tanto che il lavoro si
