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Antiriciclaggio, tra sanzioni e governance
Antiriciclaggio, tra sanzioni e governance

 Antiriciclaggio: Basta sanzioni, miglioriamo la governance!

 Antiriciclaggio: Basta sanzioni, miglioriamo la governance!   Quando a distanza ravvicinata mi capita di leggere i provvedimenti sanzionatori emessi dall’Organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia, resto senza parole per due motivi: Il primo per l’entità della sanzione, addirittura fino a 34 milioni di euro, rapportata al fatturato dell’azienda di credito. Più fatturi, più paghi!

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Sos & Sanzioni: Binomio inscindibile e pericoloso!

Sos & Sanzioni: Binomio inscindibile e pericoloso!   Ho notizia di alcuni soloni in circolazione nelle nostre banche che, per eccesso di zelanteria e senza leggere le norme primarie, secondarie e la giurisprudenza, pensano di procedere all’inoltro di una Sos anche in

Vigilanza & Sanzioni: Appuntamento alla cassa!

Vigilanza & Sanzioni: Appuntamento alla cassa!   Al ciclostile abituale, per lo più riguardante il quadro sanzionatorio in materia di sanzioni antiriclaggio – carenze nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di profilatura e di collaborazione attiva (artt. 17, 18, 19, 20, 24,

Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni!

Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni!    Avendo superato indenne ben cinque ispezioni dal vecchio Ufficio Italiano Cambi della Banca d’Italia, ormai sostituito dall’Unità d’informazione finanziaria a decorrere dal 2007, con l’intento di scongiurare ogni sorta di sanzione, sia pure sembrando perfino presuntuoso, mi permetto

Antiriciclaggio: Guardia di finanza, anomalie apparenti, sanzioni certe!

Antiriciclaggio: Guardia di finanza, anomalie apparenti, sanzioni certe!     <<Frequenti operazioni di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificate dall’attività svolta dal cliente>>.  Con

CORRUZIONE & POLITICA: Quando le “regole” non bastano!

Premessa La lunga esperienza di “tangentopoli” degli inizi degli anni ’90 che vide il coinvolgimento della intera classe politica dell’epoca, risultando coinvolti tutti i Partiti dell’arco Parlamentare, dimostrò, oltre ogni ragionevole dubbio, la forte e nefasta commistione esistente fra l’economia e la

CdS: Patente scaduta o dimenticata – le sanzioni

  Non rinnovare la patente o dimenticarla a casa può costare caro: vediamo le sanzioni applicabili. =====================  Da qualche tempo la guida senza patente non costituisce più reato [1], dunque non sono più possibili sanzioni penali. Tuttavia, sono possibili sanzioni amministrative, che vengono

SAMSUNG: Sanzioni per 3 milioni di euro. Condanna dell’Agcm

  Si è concluso il procedimento avviato dalla Agcm nei confronti del colosso della telefonia, Samsung People viola la normativa sull’uso dati personali. =====================  Lo scorso 25 gennaio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato una pesante sanzione alla Samsung, constatando promozioni ingannevoli e

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