venerdì, Marzo 29, 2024
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Risultato di ricerca per: basta sanzioni

 Antiriciclaggio: Basta sanzioni, miglioriamo la governance!

 Antiriciclaggio: Basta sanzioni, miglioriamo la governance!   Quando a distanza ravvicinata mi capita di leggere i provvedimenti sanzionatori emessi dall’Organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia, resto senza parole per due...

Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!

Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale! Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento...

L’antiriciclaggio del professionista: Basta poco!

L'antiriciclaggio del professionista: Basta poco! Quando avviate una relazione con un cliente, distinguete sempre se trattasi di un privato consumatore con una sola fonte di reddito - lavoratore dipendente o...

Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni!

Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni!    Avendo superato indenne ben cinque ispezioni dal vecchio Ufficio Italiano Cambi della Banca d’Italia, ormai sostituito dall’Unità d’informazione finanziaria a decorrere dal 2007, con l’intento di scongiurare...

Antiriciclaggio: Carenze dell’Adeguata verifica, sanzioni a raffica!

Antiriciclaggio: Carenze dell'Adeguata verifica, sanzioni a raffica!   Con ravvicinata periodicità il Servizio Vigilanza della Banca d’Italia contesta a tutto spiano agli intermediari finanziari – in primis banche, Sim, Sgr, Compagnie...

Antiriciclaggio: Guardia di finanza, anomalie apparenti, sanzioni certe!

Antiriciclaggio: Guardia di finanza, anomalie apparenti, sanzioni certe!     <<Frequenti operazioni di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di...

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