Risultato di ricerca per: cartiera
La vita della “cartiera”: Una esperienza operativa vissuta direttamente!
La vita della “cartiera”: Una esperienza operativa vissuta direttamente!
La vita di una “cartiera”, ovvero una società di capitali – in genere Società responsabilità limitata – è generalmente breve, limitata...
La cartiera: La frode fiscale per definizione!
La cartiera: La frode fiscale per definizione!
L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diramato una circolare attraverso la quale avrebbe individuato un automatismo in grado di segnalare il rischio "cartiera" a...
La vita della “cartiera”: Una esperienza operativa vissuta direttamente!
La vita della “cartiera”: Una esperienza operativa vissuta direttamente!
La vita di una “cartiera”, ovvero una società di capitali – in genere Società responsabilità limitata – è generalmente breve, limitata...
FRODE CAROSELLO: Beni sequestrati al manager che sa del giro di fatture false emesse a monte e a valle dalla cartiera
Cassazione Penale, sentenza depositata il 26 novembre 2015
I
beni personali (mobili e immobili) del legale rappresentante di società
sono passibili di sequestro preventivo, funzionale alla confisca, se
risulta il suo...
FALSE FATTURAZIONI: L’importanza della funzione di “cartiera”
False fatturazioni. Rileva la natura di "cartiera” delle ditte fornitrici
Nell’ambito
di una contestazione di costi non deducibili per operazioni
inesistenti, il giudice, ai fini della decisione, deve dare la giusta
rilevanza...
FRODE CAROSELLO: Società fornitrice equiparata a “cartiera” laddove priva di organizzazione logistica
La visura non mette a riparo dalla frode "carosello”
Cassazione Civile, sentenza depositata il 26 maggio 2015
In
tema di frodi cosiddette "carosello”, la visura camerale che attesta
l'esistenza del fornitore non...
