Risultato di ricerca per: cartiere
Cartiere e fatture false: Il metodo è collaudato, miglioriamo la collaborazione attiva!
Cartiere e fatture false: Il metodo è collaudato, miglioriamo la collaborazione attiva!
Con cadenza giornaliera ci capita di leggere decine di inchieste giudiziarie, per lo più della Guardia di finanza,...
Cartiere: Origini del malaffare!
Cartiere: Origini del malaffare!
Come tutti e come sempre verrebbe da dire.
Non passa giorno che la cronaca giudiziaria non ci informi di retate e sequestri patrimoniali derivanti da frodi fiscali...
Cartiere e fatture false: Una strada da seguire!
Cartiere e fatture false: Una strada da seguire!
Come soggetti obbligati - in primis banche e professionisti - abbiamo un dovere civico in più che si aggiunge ad un obbligo...
Cartiere & prestanomi: Una minaccia alle indagini!
Cartiere & prestanomi: Una minaccia alle indagini!
Le cartiere ed i prestanomi sono le più grandi minacce per chi è deputato a svolgere indagini al fine di dipanare complesse indagini,...
Le false fatturazioni nella vita delle “cartiere”!
Le false fatturazioni nella vita delle “cartiere”!
Con l’intento di fornire un contributo di pensiero, costruttivo e pragmatico, nella complessa applicazione pratica del dispositivo di contrasto al riciclaggio e finanziamento...
Frode fiscale per 30 milioni a Varese: fatture false e società ‘cartiere’, 23 indagati
Frode fiscale per 30 milioni a Varese: fatture false e società 'cartiere', 23 indagati
Busto Arsizio, ricostruito dalla Guardia di Finanza un sistema di evasione e riciclaggio di denaro, coinvolte...
