Conto aziendale: Coerenza operativa o malaffare? Come ho detto infinite volte, fare antiriciclaggio significa applicare comune e razionale buon senso, interpretando e valutando la correttezza della gestione attraverso la conoscenza del
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Conto aziendale e coerenza delle transazioni: valutazione degli alert! Prendendo spunto dalla indagine giudiziaria recentemente balzata agli onori della cronaca e riguardante l’inchiesta sul costruendo stadio di calcio a Roma,
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Credo & coerenza! <<I principi? Quelli non servono. Sono cose acquisite, vestiti, stracci ornamentali che volano via alla prima scrollata vigorosa. No, quello che ci vuole è un credo convinto.>>. Il
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Antiriciclaggio: la coerenza operativa dei rapporti di conto, quale principale alert per i soggetti obbligati! Quando stavo in banca ad occuparmi di flussi finanziari di dubbia provenienza nella veste di
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Principi & coerenza etica <<Non bisogna appoggiarsi troppo ai principi, perché poi si piegano>>. Il suo motto più famoso, divenuto quasi un vessillo è stato il lapidario: “La nostra bandiera nazionale
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ANTIRICICLAGGIO: Incoerenza dei rapporti bancari con l’attività economica esercitata dal cliente Qualche anno addietro fu’ arrestato un dipendente del Comune di Roma, con mansioni di portiere-centralinista, risultato coinvolto con numerosi poliziotti
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L\’importanza della tematica appare di tutta evidenza, anche alla luce del recente aggiornamento prodotto dalla Legge di stabilità 2015. Suggerisco la lettura degli articoli che seguono. Buona giornata. gf AUI & RICERCHE
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Comunicazioni oggettive: Criticità potenziali! L’inoltro della “Comunicazione oggettiva” all’Organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia (Uif), è effettuato dal Responsabile Antiriciclaggio dell’ente segnalante o da un suo delegato, utilizzando le opzioni disponibili
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OPERATIVITA’ DELLA CLIENTELA: Evidenze da non sottovalutare! Nel periodo 1999/2007, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un gruppo bancario, ho sempre avuto la preoccupazione di ricercare in modo autonomo
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Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa’ operante nel settore dei servizi, quali sono, in concreto,
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