Antiriciclaggio: Coerenza delle transazioni, vero argine al malaffare! La Federal Financial Supervisory Authority, tedesca, ha fatto un invito alla Deutsche Bank, raccomandando un’attenzione costante ed adeguata per la lotta al riciclaggio di denaro sporco. La BaFin, riconosciuta con questo acronimo, ha infatti chiesto alla Deutsche Bank di adottare “ulteriori misure di salvaguardia per prevenire
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ANTIRICICLAGGIO: Incoerenza dei rapporti bancari con l’attività economica esercitata dal cliente Qualche anno addietro fu’ arrestato un dipendente del Comune di Roma, con mansioni di portiere-centralinista, risultato coinvolto con numerosi poliziotti della locale Questura, nell’ambito di un’associazione a delinquere finalizzata al
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Panama papers: Doveri del soggetto obbligato! Egregio dr. Falcone, abbiamo notizia ufficiale della presenza di alcuni nostri clienti rinvenuti nella Lista “Panama papers”. Tali nominativi, risultano titolari, nella veste di amministratori di soli “conti aziendali”, essendo titolari di incarichi di rappresentanza
Valutazione della clientela: Lettura errata della posizione! Nella valutazione di un cliente circa la sua operatività quotidiana per l’esercizio di un’attività economica, quale che sia, da parte di un soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio – banca o professionista che sia – arriva
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Elezioni amministrative 2021: Analisi del voto! Di norma quando si chiudono le urne, per qualunque tipo di appuntamento elettorale, tutti i leader di partito sono contenti perché, in un modo o nell’altro, anche con sfaccettature diverse, dichiarano di aver vinto tutti. Questa
