Conto aziendale: Coerenza operativa o malaffare? Come ho detto infinite volte, fare antiriciclaggio significa applicare comune e razionale buon senso, interpretando e valutando la correttezza della gestione attraverso la conoscenza del
Di piùConto aziendale e coerenza delle transazioni: valutazione degli alert! Prendendo spunto dalla indagine giudiziaria recentemente balzata agli onori della cronaca e riguardante l’inchiesta sul costruendo stadio di calcio a Roma,
Di piùCredo & coerenza! <<I principi? Quelli non servono. Sono cose acquisite, vestiti, stracci ornamentali che volano via alla prima scrollata vigorosa. No, quello che ci vuole è un credo convinto.>>. Il
Di piùAntiriciclaggio: la coerenza operativa dei rapporti di conto, quale principale alert per i soggetti obbligati! Quando stavo in banca ad occuparmi di flussi finanziari di dubbia provenienza nella veste di
Di piùPrincipi & coerenza etica <<Non bisogna appoggiarsi troppo ai principi, perché poi si piegano>>. Il suo motto più famoso, divenuto quasi un vessillo è stato il lapidario: “La nostra bandiera nazionale
Di piùANTIRICICLAGGIO: Incoerenza dei rapporti bancari con l’attività economica esercitata dal cliente Qualche anno addietro fu’ arrestato un dipendente del Comune di Roma, con mansioni di portiere-centralinista, risultato coinvolto con numerosi poliziotti
Di piùL\’importanza della tematica appare di tutta evidenza, anche alla luce del recente aggiornamento prodotto dalla Legge di stabilità 2015. Suggerisco la lettura degli articoli che seguono. Buona giornata. gf AUI & RICERCHE
Di piùComunicazioni oggettive: Criticità potenziali! L’inoltro della “Comunicazione oggettiva” all’Organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia (Uif), è effettuato dal Responsabile Antiriciclaggio dell’ente segnalante o da un suo delegato, utilizzando le opzioni disponibili
Di piùOPERATIVITA’ DELLA CLIENTELA: Evidenze da non sottovalutare! Nel periodo 1999/2007, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un gruppo bancario, ho sempre avuto la preoccupazione di ricercare in modo autonomo
Di piùAdeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa’ operante nel settore dei servizi, quali sono, in concreto,
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