Evasione fiscale, scatta l’allarme. Nuovi controlli in arrivo Nadia Pascale Fonte: Money.it 20 Aprile 2024 - 09:58 Pugno duro contro l’evasione fiscale, il Governo nel decreto Accertamento prevede l’uso dell’intelligenza artificiale per determinare...

Parla Bankit: Organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio   Con Provvedimento 1° agosto 2023, la Banca d'Italia ha emanato delle modifiche e nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure...

VARIAZIONI PATRIMONIALI DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA Comunicazioni omesse e controlli insufficienti   Una delle più incisive strategie di contrasto alla criminalità organizzata utilizzata da chi scrive alla guida di un Comando della...

Uif: Antiriciclaggio, autorità, regole e controlli   1 N. 20 - La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-20-2023/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102   Nota Stiamo parlando di un Manuale di ben 308 pagine per...

MERITO CREDITIZIO & RICICLAGGIO: Non bastano i controlli di routine per finanziare le imprese Le banche, quando finanziano le imprese, non possono limitarsi a fare i controlli di routine su...

Centrale Rischi: Glossario dei controlli e rilievi 1 Glossario dei controlli Survey CR https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Glossario_controlli_survey_CR_1_0.pdf