Risultato di ricerca per: false fatturazioni
False fatturazioni: Navigazione in mare aperto!
False fatturazioni: Navigazione in mare aperto!
Il metodo è sempre lo stesso e riguarda l'utilizzo di false fatturazioni, al solo scopo di apparire una situazione diversa dalla realtà.
Questo tipo di...
False fatturazioni: L’Alert del soggetto obbligato!
False fatturazioni: L'Alert del soggetto obbligato!
Quello delle "fatture false", da sempre, rappresenta il vero punto di forza del malaffare. Nel contempo, è anche un rompicapo per l'amministrazione finanziaria nel...
Le false fatturazioni nella vita delle “cartiere”!
Le false fatturazioni nella vita delle “cartiere”!
Con l’intento di fornire un contributo di pensiero, costruttivo e pragmatico, nella complessa applicazione pratica del dispositivo di contrasto al riciclaggio e finanziamento...
FALSE FATTURAZIONI: Lo sforzo di apparire un bilancio trasparente
FALSE FATTURAZIONI: Lo sforzo di apparire un bilancio trasparente
Ogni imprenditore, con la istituzione e corretta tenuta delle previste ed apposite scritture contabili, arriva all’appuntamento di fine anno, manifestandosi all’esterno...
FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista
FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista
Apprendo dagli organi di stampa di una ingente evasione fiscale posta in essere da grandi catene commerciali di distribuzione alimentare...
FALSE FATTURAZIONI: Un fenomeno da capire per un grande rischio da evitare
FALSE FATTURAZIONI: Un fenomeno da capire per un grande rischio da evitare
Considerata l’importanza che riveste il tema delle False fatturazioni nella Collaborazione attiva in materia di antiriciclaggio da parte...
