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Rischi per la banca
Antiriciclaggio

Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale

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Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale   Le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini IVA che generano il cosiddetto “plafond”, ossia il diritto per gli esportatori abituali di acquistare i beni in sospensione d’imposta, ovvero senza pagamento…...

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Evasione e frode fiscale: alert
varie

Evasione fiscale o Frode fiscale: Alert potenziali!

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Evasione fiscale o Frode fiscale: Alert potenziali!   Più volte, nel parlare degli adempimenti tributari spesso disattesi da tanta clientela bancaria, ho inteso precisare che i soggetti obbligati alla “collaborazione attiva”, sono tenuti al contrasto al riciclaggio di denaro sporco e non certo al contrasto della evasione fiscale. Se il [Leggi tutto]

Frode fiscale - 22 arresti
Antiriciclaggio

Frode fiscale organizzata – 22 persone in manette – Alert per intermediari e professionisti!

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Frode fiscale organizzata – 22 persone in manette – Alert per intermediari e professionisti! Oltre mezzo miliardo di euro per operazioni false e crediti fittizi, esistenti solo sulla carta, con rapporti di conto corrente radicati in territorio estero e Vaticano. Il laboratorio del pensiero truffaldino è risultato allocato presso lo…...

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Antiriciclaggio

Commercio carburante e frode fiscale: 6 arresti!

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Commercio carburante e frode fiscale: 6 arresti!   Sei persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Verona che ha concluso un’indagine per frode fiscale in commercio. L’operazione dei finanzieri veronesi, denominata «Oro Nero», ha accertato un’evasione di oltre 21 milioni di euro sull’Iva per più di 80 milioni di litri di…...

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Antiriciclaggio

EVASIONE & FRODE FISCALE: Reato presupposto al riciclaggio o auto-riciclaggio

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Egregio Dr. Falcone, sono a chiedere dove è scritto che le condotte illecite della sfera fiscale e tributaria possono essere prese a base per contestare il riciclaggio e/o l’autoriciclaggio. Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la vecchia e ormai…...

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Arresto Antonio Desiata
Antiriciclaggio

Frode fiscale & riciclaggio: colpevoli omissioni nell’Adeguata verifica!

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Frode fiscale & riciclaggio: colpevoli omissioni nell’Adeguata verifica!    Lo scandalo di questi giorni scoperto dalla Guardia di finanza di Varese, riguardante il commercio di carbo – lubrificanti per ingentissimi importi, ha registrato l’arresto del triestino Antonio Desiata residente a Londra. Il meccanismo, ormai collaudato, è quello della frode all’Iva…...

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Frode fiscale
Antiriciclaggio

Fisco % frode fiscale: l’arrotondamento per difetto dell’incasso napoletano!

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Fisco % frode fiscale: l’arrotondamento per difetto dell’incasso napoletano! Un operatore economico napoletano con le iniziali “R.F.” ha scritto ad un esperto tributario di un quotidiano economico per chiedere qualche lume su una questione che lo tiene in ansia, esordendo in questo modo: <<Ho installato nel mio negozio un registratore…...

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Frode fiscale
Evasione fiscale

Frode fiscale: non c’è appropriazione indebita se la somma è investita nella società a titolo di aumento di capitale sociale!

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Frode fiscale: non c’è appropriazione indebita se la somma è investita nella società a titolo di aumento di capitale sociale!   Con la sentenza n.35461 del 25 luglio 2018 la suprema Corte di Cassazione traccia un confine fra due delitti: l’appropriazione indebita e l’evasione fiscale. In pratica, si è voluto…...

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Frode fiscale
Antiriciclaggio

Frode fiscale & auto riciclaggio: i rischi del professionista!

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Frode fiscale & auto riciclaggio: i rischi del professionista!   La sentenza della Cassazione n.17418 del 28 aprile 2016, avente ad oggetto la bocciatura del ricorso di un professionista che si è visto coinvolto in una frode fiscale, accertata in capo ad un operatore economico di cui il medesimo curava…...

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