La frode fiscale ambito UE: Cosa possiamo fare? (video) https://www.youtube.com/channel/UClnc1s6WxOQjCTirF0Z48bA
Leggi tutto »
Sei imprenditori e un direttore di banca: Tutti al fresco per bancarotta, frode fiscale e autoriciclaggio! Un crak da 36 milioni di
Leggi tutto »
Frode fiscale per 30 milioni a Varese: fatture false e società ‘cartiere’, 23 indagati Busto Arsizio, ricostruito dalla Guardia di Finanza un
Leggi tutto »
Frode carosello: Consapevolezza della frode fiscale e condotte operative! L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia
Leggi tutto »
Pulizia & facchinaggio: Il ruolo delle Cooperative nella frode fiscale! Qualche anno addietro appresi di una ingente frode fiscale posta in essere
Leggi tutto »
Formazione antiriciclaggio: Evasione e frode fiscale, alert per il soggetto obbligato! I temi trattati sabato scorso, in occasione del penultimo appuntamento formativo,
Leggi tutto »
La cartiera: La frode fiscale per definizione! L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diramato una circolare attraverso la quale avrebbe individuato un
Leggi tutto »
Maxi-frode fiscale da 1,8 miliardi di euro: “Fatture di operazioni inesistenti per risparmi sull’Iva”. Indagate anche Auchan e Gs Fonte: fattoquotidiano.it Le
Leggi tutto »
Premessa Cenni storici del riciclaggio Evasione fiscale come reato presupposto Riflessioni sul riciclaggio del terzo millennio Considerazioni finali Premessa In vigenza
Leggi tutto »
Frode fiscale: Dichiarazioni fraudolente e crediti fiscali inesistenti! Parliamo spesso di “evasione fiscale” come il male principale del nostro Paese. Parliamo
Leggi tutto »
Follow Us