Antiriciclaggio

Commercio carburante e frode fiscale: 6 arresti!

Commercio carburante e frode fiscale: 6 arresti!   Sei persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Verona che ha concluso un’indagine per frode fiscale in commercio. L’operazione dei finanzieri veronesi, denominata «Oro Nero», ha… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

EVASIONE & FRODE FISCALE: Reato presupposto al riciclaggio o auto-riciclaggio

Egregio Dr. Falcone, sono a chiedere dove è scritto che le condotte illecite della sfera fiscale e tributaria possono essere prese a base per contestare il riciclaggio e/o l’autoriciclaggio. Grazie Da un abbonato al sito… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Rischi per la banca
Antiriciclaggio

Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale

Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale   Le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini IVA che generano il cosiddetto “plafond”, ossia il… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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Frode fiscale

FRODE FISCALE: Sì alla detrazione del cliente non coinvolto

Ho ricevuto dall’agenzia delle Entrate un questionario da compilare, grazie al quale ho scoperto che il numero di partita Iva della ditta che ha fornito servizi alla mia società apparteneva ad altra ditta. Nelle fatture… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

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Evasione fiscale

FRODE FISCALE: La responsabilità penale è del solo Rappresentante legale

Frode fiscale. Il CDA non commette reato Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 22 settembre 2015 I membri del consiglio di amministrazione della società non rispondono in concorso con il legale rappresentante del reato di dichiarazione… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]