Antiriciclaggio

EVASIONE & FRODE FISCALE: Reato presupposto al riciclaggio o auto-riciclaggio

Egregio Dr. Falcone, sono a chiedere dove è scritto che le condotte illecite della sfera fiscale e tributaria possono essere prese a base per contestare il riciclaggio e/o l’autoriciclaggio. Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la vecchia e ormai…...

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Convegno si studio
varie

Corruzione, frode fiscale e criminalità organizzata: Convegno di studio!

Corruzione, frode fiscale e criminalità organizzata: Convegno di studio!   Si è tenuto a Milano il 1° marzo 2019 il Workshop “Metodi Quantitativi e Contrasto alla Criminalità Economica”, organizzato dal Centro Baffi Carefin dell’Università Bocconi e dalla UIF. Il workshop annuale, giunto alla quarta edizione, rappresenta un’occasione consolidata d’incontro tra…...

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Arresto Antonio Desiata
Antiriciclaggio

Frode fiscale & riciclaggio: colpevoli omissioni nell’Adeguata verifica!

Frode fiscale & riciclaggio: colpevoli omissioni nell’Adeguata verifica!   Lo scandalo di questi giorni scoperto dalla Guardia di finanza di Varese, riguardante il commercio di carbo – lubrificanti per ingentissimi importi, ha registrato l’arresto del triestino Antonio Desiata residente a Londra. Il meccanismo, ormai collaudato, è quello della frode all’Iva…...

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Frode fiscale
Antiriciclaggio

Fisco % frode fiscale: l’arrotondamento per difetto dell’incasso napoletano!

Fisco % frode fiscale: l’arrotondamento per difetto dell’incasso napoletano! Un operatore economico napoletano con le iniziali “R.F.” ha scritto ad un esperto tributario di un quotidiano economico per chiedere qualche lume su una questione che lo tiene in ansia, esordendo in questo modo: <<Ho installato nel mio negozio un registratore…...

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Frode fiscale
Evasione fiscale

Frode fiscale: non c’è appropriazione indebita se la somma è investita nella società a titolo di aumento di capitale sociale!

Frode fiscale: non c’è appropriazione indebita se la somma è investita nella società a titolo di aumento di capitale sociale!   Con la sentenza n.35461 del 25 luglio 2018 la suprema Corte di Cassazione traccia un confine fra due delitti: l’appropriazione indebita e l’evasione fiscale. In pratica, si è voluto…...

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Frode fiscale
Antiriciclaggio

Frode fiscale & auto riciclaggio: i rischi del professionista!

Frode fiscale & auto riciclaggio: i rischi del professionista!   La sentenza della Cassazione n.17418 del 28 aprile 2016, avente ad oggetto la bocciatura del ricorso di un professionista che si è visto coinvolto in una frode fiscale, accertata in capo ad un operatore economico di cui il medesimo curava…...

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Rischi per la banca
Antiriciclaggio

Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale

Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale   Le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini IVA che generano il cosiddetto “plafond”, ossia il diritto per gli esportatori abituali di acquistare i beni in sospensione d’imposta, ovvero senza pagamento…...

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Frode fiscale

FRODE FISCALE: Sì alla detrazione del cliente non coinvolto

Ho ricevuto dall’agenzia delle Entrate un questionario da compilare, grazie al quale ho scoperto che il numero di partita Iva della ditta che ha fornito servizi alla mia società apparteneva ad altra ditta. Nelle fatture che mi rilasciavano era indicato un numero di partita Iva non loro, che io riportato…...

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Evasione fiscale

FRODE FISCALE: La responsabilità penale è del solo Rappresentante legale

Frode fiscale. Il CDA non commette reato Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 22 settembre 2015 I membri del consiglio di amministrazione della società non rispondono in concorso con il legale rappresentante del reato di dichiarazione fraudolenta per aver accettato soldi “in nero”. È quanto emerge dalla sentenza 22 settembre 215,…...

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Evasione fiscale

FRODE FISCALE: No al sequestro immobiliare in presenza di valore sproporzionato

Frode fiscale. Stop al sequestro dell’immobile Sentenza della Cassazione in tema di reati tributari Nell’ambito di un’indagine per frode fiscale, il sequestro dell’immobile dev’essere annullato quando il suo valore di mercato supera il presunto profitto del reato. È quanto emerge dalla sentenza 4 maggio 2015, n. 18447, della Corte di…...

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