Commercio carburante e frode fiscale: 6 arresti! Sei persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Verona che ha concluso un’indagine per frode fiscale in commercio. L’operazione dei finanzieri veronesi, denominata «Oro Nero», ha… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Egregio Dr. Falcone, sono a chiedere dove è scritto che le condotte illecite della sfera fiscale e tributaria possono essere prese a base per contestare il riciclaggio e/o l’autoriciclaggio. Grazie Da un abbonato al sito… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Corruzione, frode fiscale e criminalità organizzata: Convegno di studio! Si è tenuto a Milano il 1° marzo 2019 il Workshop “Metodi Quantitativi e Contrasto alla Criminalità Economica”, organizzato dal Centro Baffi Carefin dell’Università Bocconi… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Frode fiscale & riciclaggio: colpevoli omissioni nell’Adeguata verifica! Lo scandalo di questi giorni scoperto dalla Guardia di finanza di Varese, riguardante il commercio di carbo – lubrificanti per ingentissimi importi, ha registrato l’arresto del… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Fisco % frode fiscale: l’arrotondamento per difetto dell’incasso napoletano! Un operatore economico napoletano con le iniziali “R.F.” ha scritto ad un esperto tributario di un quotidiano economico per chiedere qualche lume su una questione che… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Frode fiscale: non c’è appropriazione indebita se la somma è investita nella società a titolo di aumento di capitale sociale! Con la sentenza n.35461 del 25 luglio 2018 la suprema Corte di Cassazione traccia… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Frode fiscale & auto riciclaggio: i rischi del professionista! La sentenza della Cassazione n.17418 del 28 aprile 2016, avente ad oggetto la bocciatura del ricorso di un professionista che si è visto coinvolto in… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale Le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini IVA che generano il cosiddetto “plafond”, ossia il… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Ho ricevuto dall’agenzia delle Entrate un questionario da compilare, grazie al quale ho scoperto che il numero di partita Iva della ditta che ha fornito servizi alla mia società apparteneva ad altra ditta. Nelle fatture… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Frode fiscale. Il CDA non commette reato Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 22 settembre 2015 I membri del consiglio di amministrazione della società non rispondono in concorso con il legale rappresentante del reato di dichiarazione… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
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