Antiriciclaggio: Gioco & Scommesse! Già da tempo, con l’intento di ridurre o azzerare i rischi e scongiurare conseguenze sanzionatorie da parte della Banca d’Italia, la policy antiriciclaggio di alcuni Gruppi...

Fonte: agimeg.it 1 Marzo 2023 11:29 A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, è stato pubblicato un volume che presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il...

Antiriciclaggio: Gioco & Scommesse!   Già da tempo, con l’intento di ridurre o azzerare i rischi e scongiurare conseguenze sanzionatorie da parte della Banca d’Italia, la policy antiriciclaggio di alcuni Gruppi...

Aggiornati i codici per la segnalazione di operazioni sospette Fonte: Diritto bancario 3 Gennaio 2024 Con comunicato del 29 dicembre 2023 la UIF ha aggiornato i codici dei fenomeni che possono essere valorizzati nella compilazione della segnalazione di operazioni sospette. Dal 1° gennaio 2024 gli operatori tenuti all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette devono infatti applicare gli indicatori di anomalia raccolti nel Provvedimento...

Il ruolo del "prestanome" in una inchiesta per mafia!   Come tutti e come sempre verrebbe da dire. Anche in questa inchiesta, come tante alltre di cui pure abbiamo parlato, emerge la...