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Interruzione rapporto!
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Interruzione rapporto: Una cautela in più!

Interruzione rapporto: Una cautela in più! Più volte, anche nel recente periodo ho commentato talune condotte estreme di intermediari finanziari – praticamente banche – che, sulla base di un sospetto evidenziato tramite una Segnalazione di operazione sospetta od anche, in qualche caso, una notizia negativa di stampa, procedono alla interruzione unilaterale del rapporto con il

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Adeguata verifica impossibile: Interruzione rapporto!

Adeguata verifica impossibile: Interruzione rapporto!   Ciao Giovanni, vorrei sapere se, secondo te, è possibile estinguere i rapporti di dossier titoli nell’impossibilità di poter ottemperare all’adeguata verifica. Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T

PRESCRIZIONE: Differenza tra interruzione e sospensione

Cosa sono, quando o come operano l’interruzione e la sospensione della prescrizione. =========================    La prescrizione è la sanzione per non aver esercitato un diritto soggettivo nei termini. La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. I termini

CONTO DORMIENTE: L’azione degli eredi

CONTO DORMIENTE: L’azione degli eredi       In relazione alla disciplina sui conti correnti dormienti, posto che le movimentazioni del rapporto valide per interrompere il termine decennale ex articolo 1, lettera b), del Dpr 116/2007, devono avvenire su disposizione del titolare del rapporto

Abn Ambro: 480 milioni di euro per carenze antiriciclaggio!

Abn Ambro: 480 milioni di euro per carenze antiriciclaggio!   Davanti ai pubblici ministeri dei Paesi bassi la banca olandese Abn amro ha patteggiato la sanzione di 480 milioni di euro perché, si legge dagli organi di stampa, “non ha individuato conti

S.O.S. Procedura di segnalazione di operazione sospetta

S.O.S.: Procedura di segnalazione di operazione sospetta   Definire ed individuare un iter chiaro, agevole e riservato nella procedura di segnalazione di operazione sospetta, costituisce il primo passo per ben corrispondere alle aspettative che l’Istituzione pone in capo a tutti i soggetti

N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole!

N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole! Una toppa peggiore del buco “Dobbiamo rispettare le regole!” Questa è stata la giustificazione della banca tedesca, per rispondere alle tante lamentele di clientela che si è vista chiudere il conto corrente o comunque

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?   Ancora oggi, ad oltre trent’anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. “Collaborazione attiva”, è convinzione diffusa che il cliente possa adoperare le risorse finanziarie

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