Risultato di ricerca per: ispezione in banca
Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia
Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia
Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di...
BANCA D’ITALIA: Ispezione antiriciclaggio presso un Intermediario finanziario (Banca)
BANCA D’ITALIA: Ispezione antiriciclaggio presso un Intermediario finanziario (Banca)
Premessa
Al fine di consentire una valutazione preliminare per ogni utile accorgimento organizzativo all'interno di una Banca, voglio simulare una "ispezione tipo"...
Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia
Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia
Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di...
BANCA D’ITALIA: Simulazione di una ispezione antiriciclaggio presso una “FIDUCIARIA”
Premessa
Il
carattere ed i contenuti di quanto indicato in una mia precedente relazione
sull’argomento, hanno interessato, in termini generali, un’attivita’ ispettiva
della Banca d’Italia presso un Intermediario finanziario, ovvero, piu’
specificatamente, una banca.
Il
riferimento,...
No alla copertura assicurativa se la polizza del sindaco è posteriore all’ispezione della Banca d’Italia
Non ha diritto alla copertura assicurativa il sindaco di società che stipula la polizza professionale dopo l’inizio dell’ispezione della Banca d’Italia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che,...
ANTIRICICLAGGIO: Una ispezione dell’Internal auditing
ANTIRICICLAGGIO: Una ispezione dell’Internal auditing
Se nel corso di una ispezione da parte del nucleo IA all’interno di una banca vengono rilevate violazioni riguardanti irregolarità nel trasferimento di denaro contante...
